海南金盘智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订部分治理制度的公告

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技          公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、 关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

　　二、 变更公司注册资本的情况

　　2024年8月，公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加489,322股。具体情况详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-078）。

　　2025年4月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加1,845,080股。具体情况详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-029）。

　　上述变动后，公司股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股，公司注册资本由人民币45,695.167万元变更为45,928.6072万元。

　　三、 修订公司章程的情况

　　鉴于以上情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号的调整以及援引条款序号的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列式。具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。

　　四、 修订公司治理制度的相关情况

　　因公司取消监事会，根据《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定及修订了相关公司治理制度，具体情况如下：

　　此次拟制定及修订的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》（修订稿）尚需提交公司股东会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年7月8日