日月重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年7月3日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资设立参股公司的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-037

　　日月重工股份有限公司

　　关于投资设立参股公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”或“参股公司”）

　　● 投资金额：标的公司注册资本为120,000万元人民币，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江省海洋风电发展有限公司（以下简称“浙江海风”）、宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）、宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”）按照5%、73%、20%、2%比例出资。公司认缴注册资本金为6,000万元人民币。本次投资不纳入公司合并报表范围

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　● 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批

　　● 本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险

　　公司于2025年7月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据战略发展需要，公司拟与浙江海风、宁波能源、东方电缆共同发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），负责投资建设浙江（华东）深远海风电母港象山基地项目。

　　标的公司注册资本人民币120,000万元，其中，浙江海风认缴出资额87,600万元，占比73%；宁波能源认缴出资额24,000万元，占比20%；公司认缴出资额6,000万元，占比5%；东方电缆认缴出资额2,400万元，占比2%。股东以现金方式出资。

　　2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

　　3、根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立参股公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立标的公司基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司

　　2、注册资本：人民币120,000万元

　　3、经营范围：许可项目：港口经营；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；船舶港口服务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能发电机组制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备销售；智能港口装卸设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；海洋服务；海洋能系统与设备销售；货物进出口；船舶租赁；创业空间服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　4、股东构成：

　　5、董事会安排：设董事会，董事会由5名董事组成，其中4名由浙江海风推荐，1名由宁波能源推荐。设董事长1人，由浙江海风推荐的董事人选中选举产生。董事长作为执行公司事务的董事是公司的法定代表人。

　　6、监事安排：公司不设监事会。

　　7、经营管理层安排：设总经理1名，由浙江海风提名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名。

　　标的公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

　　（二）股东构成基本情况

　　1、浙江省海洋风电发展有限公司

　　2、宁波能源集团股份有限公司

　　3、宁波东方电缆股份有限公司

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司设立参股公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　1、公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在风电及铸件行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

　　2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资设立参股公司是公司战略发展的需要。由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。未来可能面临国家政策、市场竞争、运营管理等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-036

　　日月重工股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年7月3日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于投资设立参股公司的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-037）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2025年7月8日