合肥汇通控股股份有限公司 关于终止设立上海分公司 并对外投资设立上海子公司的公告

　　证券代码：603409         证券简称：汇通控股        公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、概述

　　2025年6月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。

　　因审批流程原因，公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议决定终止设立上海分公司，同时对外投资设立上海子公司。

　　二、拟新设子公司的基本情况

　　（一）公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司

　　（二）注册资本：100万元人民币

　　（三）法定代表人：吴照娟

　　（四）经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号605-A室

　　（五）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；新材料技术研发。

　　（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100%。

　　以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

　　三、对公司的影响

　　本次在上海设立子公司，将有利于进一步加强公司在上海地区的业务布局，借助上海的区位和人才优势，吸引高端人才，有助于提高公司自主创新能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

　　四、风险提示

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，符合公司经营发展需要，但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603409           证券简称：汇通控股       公告编号：2025-040

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》

　　同意终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月8日