福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603162        证券简称：海通发展        公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年7月8日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》

　　为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于计划购置干散货船舶的公告》。

　　（二）审议通过《关于追加2025年度担保预计额度的议案》

　　公司本次追加2025年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于追加2025年度担保预计额度的公告》。

　　（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年7月24日召开公司2025年第四次临时股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：603162           证券简称：海通发展       公告编号：2025-075

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于计划购置干散货船舶的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、交易概述

　　为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过6,500万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。截至2025年7月7日，公司近12个月累计使用25,960.50万美元（已含本次交易金额，以2025年7月7日汇率计算，合计约为人民币185,633.15万元）购置干散货船舶，占公司最近一期经审计总资产的比例为31.80%。

　　2025年7月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》，全体董事对该购置事项无异议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述交易事项所涉金额未达到公司股东会审议标准，但考虑连续12个月累计计算原则，本次购置干散货船舶事项需提交股东会审议。

　　本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　公司经营层在股东会审议通过本次交易后办理不超过6,500万美元的购置事宜，船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日期等以交易双方正式签署的合同为准。公司未来将结合交易实际及届时近12个月累计计算情况，及时履行信息披露义务。

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，进一步优化了公司的船队结构，同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需公司股东会审议批准，能否顺利完成存在一定的不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：603162         证券简称：海通发展       公告编号：2025-076

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于追加2025年度担保预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次追加20,000万美元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度合计不超过4.80亿美元和1.50亿元人民币。截至2025年7月7日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为253,388.00万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：本次追加后，2025年担保预计额度超过最近一期经审计净资产50%，2025年预计为资产负债率高于（或等于）70%的子公司提供担保的最高额度不超过31,808.00万美元和15,000.00万元人民币，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）2025年预计担保额度情况

　　公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

　　（二）本次追加担保基本情况

　　为了更好地支持合并报表范围内子公司经营和业务发展，公司本次追加20,000万美元的预计担保额度。追加后，2025年度公司及控股子公司预计为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过4.80亿美元和1.50亿元人民币。具体情况如下：

　　注：2025年5月，根据被担保方的业务需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行调剂，上述追加前预计担保额度为调剂后的预计担保额度。具体内容详见公司2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保的进展公告》。

　　上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率高于（或等于）70%的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率高于（或等于）70%以上的子公司处获得担保额度。

　　除上述调整外，公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2025年度担保额度的议案》的其他内容保持不变。

　　（三） 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2025年7月8日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.

　　成立时间：2023年8月28日

　　注册资本：50,000美元

　　注册地：163 TRAS STREET #08-03 LIAN HUAT BUILDING SINGAPORE (079024)

　　股东构成及控制情况：公司持有100.00%股权

　　主营业务：干散货运输

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度数据未经审计。

　　（二）海通国际船务有限公司

　　成立时间：1998年9月9日

　　注册资本：130,000,000港元

　　注册地：OFFICE NO 12 19/F HO KING COMMERCIAL CENTRE,2-16 FA YUEN STREET,MONGKOK,KOWLOON,HK

　　股东构成及控制情况：公司持有100.00%股权

　　主营业务：干散货运输

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度数据未经审计。

　　（三）秦皇岛大招石油有限公司

　　统一社会信用代码：91130302MAD080KD8N

　　成立时间：2023年9月19日

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地：河北省秦皇岛市海港区港城大街街道建设大街183号501

　　法定代表人：陈海花

　　股东构成及控制情况：公司持有100.00%股权

　　主营业务：成品油销售业务

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2024年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年一季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次追加担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的船队扩张等经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次追加2025年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，且公司合并报表范围内子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年7月7日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为253,388.00万人民币（以2025年7月7日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为61.51%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：603162        证券简称：海通发展         公告编号：2025-077

　　福建海通发展股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月24日   14点30分

　　召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月24日

　　至2025年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年7月18日9：00至11：30，14：30至17：00。

　　（二）登记地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券投资部。

　　（三）登记方式：拟报名参加股东会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱ir@fz-highton.com完成登记。

　　1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。

　　3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东食宿和交通费自理。

　　（三）联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

　　联系人：黄甜甜

　　联系电话：0591-88086357

　　邮政编码：350004

　　特此公告。

　　福建海通发展股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建海通发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。