顾家家居股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2025-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年7月8日以通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议。公司于2025年7月3日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第九次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；

　　根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，回购价格的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：2025-053）。

　　2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　根据《激励计划》的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司监事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2025-053

　　顾家家居股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划

　　回购注销股份回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整内容：回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2024年9月20日，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

　　2、2024年9月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

　　3、2024年9月23日至2024年10月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年10月8日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2024年10月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

　　同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以2024年10月17日为授予日，向84名激励对象授予9,835,288股限制性股票，授予价格为11.84元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

　　6、2024年11月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2024-083），在实际认购过程中，2名激励对象自愿放弃全部限制性股票共计11万股，82名激励对象已完成缴款，共认购9,725,288股限制性股票。本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，激励计划实施后公司总股本不变仍为821,891,519股，有限售条件流通股增加9,725,288股变更为9,725,288股，无限售条件流通股减少9,725,288股变更为812,166,231股。

　　7、2024年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记人数为82名，授予登记数量为9,725,288股。

　　8、2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　9、2025年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》：同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购价格调整的具体情况

　　1、回购价格的调整事由

　　公司分别于2025年4月27日、2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）。公司2024年度利润分配方案已于2025年7月4日实施完毕。

　　2、回购价格的调整方法

　　根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　（1）回购价格的调整方法

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　（2）回购价格的调整结果

　　P＝11.84-1.38=10.46元/股。

　　回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。

　　因公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票以授予价格11.84元/股进行回购注销。鉴于回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股，上述事项回购金额由1,420,800元调整为1,255,200元，回购资金来源于公司自有资金。

　　三、本次回购价格的调整对公司的影响

　　本次调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、专项意见说明

　　（一）薪酬与考核委员会意见

　　鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股，并将此议案提交董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　根据《激励计划》规定，回购价格的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股。

　　（三）法律意见书结论性意见

　　国浩律师（杭州）事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次调整回购注销股份回购价格已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603816       证券简称：顾家家居       公告编号：2025-056

　　顾家家居股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月24日  14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月24日

　　至2025年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，公司已于2025年7月8日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

　　电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　联系人：证券部

　　（三）登记时间

　　2025年7月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　顾家家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居        公告编号：2025-051

　　顾家家居股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年7月8日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。公司于2025年7月3日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股，并将此议案提交董事会审议。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：2025-053）。

　　2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象3人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述3人持有的已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，并将此议案提交董事会审议。

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

　　3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2025-054

　　顾家家居股份有限公司关于

　　回购注销2024年限制性股票激励计划部分

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销

　　● 限制性股票回购数量：320,000股

　　● 限制性股票回购价格：10.46元/股

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2024年9月20日，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，其中《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　国浩律师（杭州）事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司也出具了独立财务顾问报告。

　　2、2024年9月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《独立董事关于2024年限制性股权激励公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-069），独立董事谢诗蕾作为征集人就2024年第四次临时股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

　　3、2024年9月23日至2024年10月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2024年10月8日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2024年10月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

　　同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年10月17日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以2024年10月17日为授予日，向84名激励对象授予9,835,288股限制性股票，授予价格为11.84元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

　　6、2024年11月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2024-083），在实际认购过程中，2名激励对象自愿放弃全部限制性股票共计11万股，82名激励对象已完成缴款，共认购9,725,288股限制性股票。本次限制性股票激励计划股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，激励计划实施后公司总股本不变仍为821,891,519股，有限售条件流通股增加9,725,288股变更为9,725,288股，无限售条件流通股减少9,725,288股变更为812,166,231股。

　　7、2024年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记人数为82名，授予登记数量为9,725,288股。

　　8、2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。以上事项经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　9、2025年7月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》：同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股；《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将3名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

　　由于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象3人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述3人持有的已获授但尚未解除限售的320,000股（占股权激励计划所涉及的标的股票的3.29%，占公司总股本的0.04%）限制性股票进行回购注销。鉴于公司2024年度利润分配方案（每股派发现金红利人民币1.38元（含税））已实施完毕，根据《激励计划》的规定，在回购该部分限制性股票时，对本次回购价格进行相应调整：回购价格由授予价格11.84元/股调整为10.46元/股。

　　本次限制性股票回购价格为10.46元/股，回购金额为3,347,200元，回购资金来源于公司自有资金。

　　三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构拟变更情况如下：

　　注：“变更前”股份数量统计的截止日期为2025年7月3日。由于公司分别于2025年4月27日、2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销，但上述回购注销事项尚未完成。此处变更数量1为之前尚未完成的120,000股股票的回购注销，变更数量2为本次注销事项。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、专项意见说明

　　（一）薪酬与考核委员会意见

　　鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象3人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述3人持有的已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，并将此议案提交董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　根据《激励计划》的相关规定：激励对象因辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票。

　　（三）法律意见书结论性意见

　　国浩律师（杭州）事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居       公告编号：2025-055

　　顾家家居股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

　　根据上述回购注销议案，公司将以10.46元/股的回购价格回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计320,000股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由821,771,519【注】股变更为821,451,519股，注册资本从人民币821,771,519元减少为人民币821,451,519元。

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之次日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

　　2、申报时间：2025年7月9日起45天内（9:30-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外））

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：0571-88603816

　　5、邮箱: securities@kukahome.com

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年7月8日

　　注：由于公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意将已获授未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销，相关通知债权人公告详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2025-026），但上述回购注销事项尚未完成。此处总股本821,771,519股为目前的总股本数扣除上述未完成回购注销的120,000股后的股本数，注册资本亦然。