（上接D23版）重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　（上接D23版）

　　四、 《股东会议事规则》修订情况

　　五、《董事会会议事规则》修订情况

　　五、 《董事会专门委员会议事规则》修订情况

　　（一）《审计委员会实施细则》修订情况

　　（二）《薪酬与考核委员会实施细则》修订情况

　　（三）《提名委员会实施细则》修订情况

　　（四）《战略委员会实施细则》修订情况

　　七、《独立董事专门会议议事规则》修订情况

　　《独立董事专门会议议事规则》仅涉及“股东大会”调整为“股东会”文字、其他无实质性内容变更表述修改，未逐一列示。

　　八、 《独立董事工作制度》修订情况

　　除上述条款修订外，因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、由“监事会”调整为“审计委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，未在上表逐一列示。

　　九、尚需履行的审议程序

　　本次《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年7月9日