江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告（下转D11版）

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能         公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月1日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞暨取消监事会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

　　具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委员会并修订议事规则的议案》

　　同意将董事会审计委员会调整为董事会审计与合规风控委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计与合规风控委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（五）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订议事规则的议案》

　　同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，修订后更名为《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（七）审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（八）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司累积投票制实施细则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订＜与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事陈琦文、申林回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东江苏省农垦集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能          公告编号：2025-028

　　江苏省新能源开发股份有限公司关于

　　非职工代表监事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事覃空先生的书面辞职报告，因工作变动，覃空先生申请辞去公司非职工代表监事职务，具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，覃空先生的离任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达监事会之日起生效。

　　覃空先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对覃空先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　辞职后覃空先生被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　二、补选董事情况

　　公司原董事长朱又生先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事长退休离任的公告》（公告编号：2025-021）。

　　2025年7月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司股东江苏省农垦集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，覃空先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第四届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件：

　　简历

　　覃空，男，1977年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司计划财务部科员、业务经理；江苏省苏舜工贸集团有限公司办公室主任、总经理助理；江苏省农垦集团有限公司第五片区财务总监；江苏通宇房地产开发集团有限责任公司党总支委员、财务总监、工会主席。现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）。2024年9月至2025年7月，曾任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

　　截至目前，覃空先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能        公告编号：2025-029

　　江苏省新能源开发股份有限公司关于

　　召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月25日  14点30分

　　召开地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月25日

　　至2025年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年7月24日上午9:00-11:00；下午14:30-17:00；

　　（二）登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室；

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

　　六、 其他事项

　　联系地址：南京市长江路88号国信大厦1013室

　　电话：025-84736307

　　邮箱：jsnezqb@163.com

　　出席会议人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省新能源开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能         公告编号：2025-027

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》暨取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》暨取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》同时废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。

　　《公司章程》具体修订内容见下：

　　（下转D11版）