江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告（上接D11版）

　　（上接D11版）

　　修订后《公司章程》新增第九条、第三十六条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第一百〇六条、第一百二十九条至第一百四十二条、第一百七十三条至第一百七十七条、第一百九十五条、第二百〇一条至第二百〇三条等，删除原第三十八条、第六十三条、第一百〇四条、第一百〇五条、第一百三十七条至第一百五十条、第一百八十四条等，原第一百六十九条和原第一百七十条合并为第一百七十二条，章程其他条款序号及引用条款序号相应修改顺延。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　二、修订《股东大会议事规则》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，修订后议事规则名称变更为《江苏省新能源开发股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），具体修订内容见下：

　　除上述修订的条款外，《股东会议事规则》中其他条款保持不变。

　　三、修订《董事会议事规则》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体修订内容见下：

　　修改后《董事会议事规则》删除原规则第二条，以后各条款序号顺延。除上述修改的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》暨取消监事会的事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月10日