海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十九次会议决议公告

　　证券代码：002865证券简称：钧达股份 公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十九次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2025年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》

　　公司拟调整独立董事2025年度薪酬方案，独立董事薪酬由10万/年（含税）调整至12万/年（含税）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　该议案经公司薪酬与考核委员会审议，其中薪酬与考核委员会两名委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构，拟聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司2025年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与境内外会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东会审议通过。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于聘任会计师事务所开展税务相关服务的议案》

　　公司拟聘请德勤管理咨询（上海）有限公司为公司开展税务相关服务。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于批准采纳公司非鉴证服务预先许可政策的议案》

　　公司拟授权管理层在单项服务收费人民币30万元额度范围内，在确保外部机构独立性的前提下，有权批准决定聘任独立审计师事务所或中介机构开展非鉴证服务业务。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2025年第三次临时股东会增加新提案的议案》

　　鉴于公司《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交股东会审议通过，公司2025年第三次临时股东会拟增加上述新提案。

　　公司同时授权董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。待本次股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一） 第四届董事会第七十九次会议决议；

　　（二） 第四届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议决议；

　　（三） 第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：002865           证券简称：钧达股份           公告编号：2025-059

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月9日召开第四届董事会第七十九次会议、第四届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”“中汇”）为公司2025年度境内审计机构；聘任德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师事务所”“德勤”）为公司2025年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：

　　一、续聘境内会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

　　上年度末注册会计师人数：694人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

　　最近一年审计业务收入：89,948万元

　　最近一年证券业务收入：45,625万元

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1） 制造业-电气机械及器材制造业

　　（2） 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3） 制造业-专用设备制造业

　　（4） 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5） 制造业-医药制造业

　　上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额：15,494万元

　　上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　2、 投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、 诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　二、聘请境外会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

　　2、业务规模

　　截至2024年度，德勤上市公司财务报表审计客户主要行业包括光伏能源、制造业、物流和邮政业、互联网产业、科学研究和技术服务业、电信、传媒及娱乐行业、住宿和餐饮业、交通运输、房地产业以及金融服务业等。

　　3、投资者保护能力

　　德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

　　4、诚信记录

　　自2020年起，香港财务汇报局对德勤每年进行独立检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对德勤进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。

　　三、审计收费

　　审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。关于2025年度审计费用，公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与中汇会计师事务所及德勤会计师事务所协商确定。

　　四、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年7月9日召开第四届董事会第七十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度境内审计机构，聘请德勤会计师事务所为公司2025年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与境内外会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　（二）审计委员会审议意见

　　中汇会计师事务所及德勤会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。在公司2024年度财务报告审计工作及公司港股IPO上市项目中，中汇会计师事务所及德勤会计师事务所严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计工作。综上，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度境内审计机构，聘请德勤会计师事务所为公司2025年度境外审计机构，上述审计机构聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七十九次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日