成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次会议已于2025年7月7日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

　　本议案内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向光大银行申请授信的公告》（公告编号：2025-059）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-060）详见2025年7月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：002480          证券简称：新筑股份       公告编号：2025-058

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司向四川发展（控股）借款展期

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2022年7月25日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）借款5亿元，借款年利率7%，借款期限3年。2022年7月29日，公司与四川发展（控股）就其中的3.9亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于该笔借款将于2025年7月28日到期，经双方友好协商，拟对剩余借款本金中的2.98亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如下：

　　（一）展期金额：人民币2.98亿元。

　　（二）展期期限：3年，可提前还款。

　　（三）展期目的：补充流动资金。

　　（四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款展期之日起一年后的第一个自然日，借款利率为当天公布的5年期以上LPR，后续借款利率调整以此类推。

　　（五）还款方式：按季付息、到期还款。

　　（六）担保方式：信用。

　　鉴于四川发展（控股）为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川发展（控股）为公司关联法人，本次借款构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。2025年7月9日，公司第八届董事会第三十次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　经查询，四川发展（控股）不是失信被执行人。

　　（二）财务状况

　　四川发展（控股）是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。四川发展（控股）的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。截至2024年12月31日，四川发展（控股）的资产总额21,588.30亿元，负债总额15,713.22亿元，净资产5,875.08亿元，2024年度的营业收入4,481.96亿元，净利润89.36亿元。

　　（三）关联关系说明

　　四川发展（控股）及其一致行动人持有公司5.47%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，四川发展（控股）为公司关联法人。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　本次展期借款年利率综合考虑公司目前融资成本和外部金融机构报价，以五年期LPR为基础，经双方协商确定，该定价合理。

　　四、拟签订关联借款展期合同主要内容

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易是公司根据目前融资状况及资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初截至目前，公司与四川发展（控股）及其控制的企业累计发生各类关联交易147.68万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年7月9日召开了独立董事专门会议2025年第四次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，详细了解了本次向四川发展（控股）借款展期的背景及原因，审阅了公司提供的材料，本次公司向四川发展（控股）借款展期系根据目前融资状况及资金需求而定，展期利率根据全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR确定，该关联交易定价合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第八届董事会第三十次会议审议。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议；

　　（二）独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：002480         证券简称：新筑股份        公告编号：2025-059

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于公司向光大银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）申请授信，具体情况如下：

　　一、授信基本情况

　　（一）授信额度：综合授信额度不超过8,000.00万元。

　　（二）授信期限：不超过1年。

　　（三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过3.2%）。

　　（四）授信目的：补充流动资金。

　　（五）担保方式：信用。

　　（六）授信主体：中国光大银行股份有限公司成都分行。

　　上述融资业务具体以公司与光大银行签署的相关协议为准。

　　2025年7月9日，公司第八届董事会第三十次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向光大银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　本次公司向银行申请授信能有效缓解公司融资压力。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2025-060

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第八届董事会第三十次会议已审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议时间：2025年7月25日（星期五）下午15：00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2025年7月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月25日9:15-15:00。

　　3、股权登记日：2025年7月18日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案名称及编码

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公告编号：2025-057），具体内容详见2025年7月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）特别说明

　　对中小投资者单独计票的提案：提案1.00；

　　涉及关联股东回避表决的提案：提案1.00。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2025年7月22日  9:00-17:30；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年7月22日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第三十次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年7月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年7月25日召开的2025年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份        公告编号：2025-061

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于重大资产出售、发行股份

　　及支付现金购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易概述

　　本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

　　（一）重大资产出售

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权1以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。1根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定，公司应督促公司全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的昕中和成都胶业有限公司4.3554%的股权转让给新筑交科，并在不晚于向四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都胶业有限公司4.3554%的股权转让的工商变更登记手续。

　　（二）发行股份及支付现金购买资产

　　公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外）。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司。

　　（三）发行股份募集配套资金

　　公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

　　本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

　　二、本次交易的历史披露情况

　　公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2025年5月26日开市时起停牌，具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。

　　2025年6月3日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。

　　2025年6月9日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于＜成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年6月10日开市起复牌，具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。

　　三、本次交易进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2025年6月10日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月9日