国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知及相关资料于2025年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　同意聘任陈新倬先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：601399          证券简称：国机重装         公告编号：2025-030

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈新倬先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满时止。

　　陈新倬先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，陈新倬先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件：

　　个人简历

　　陈新倬，男，1983年3月生，汉族，中共党员，大学学历，在职工程硕士学位，高级工程师。曾任二重（德阳）重型装备有限公司铸锻公司总经理助理、锻造厂厂长，铸锻公司副总经理、党委书记；现任二重（德阳）重型装备有限公司检测中心党委书记、总经理，国机重装（德阳）检测技术有限公司党委书记、董事、总经理。