亚联机械股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式、 实施地点、投资总额及投资结构的公告

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。公司监事会和保荐人已对本次变更事项发表明确意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金及募投项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币36,178.33万元。募集资金到帐后已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

　　公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目（以下简称‘综合制造基地项目’）”和“研发中心项目”。其中“综合制造基地项目”投资总额为34,000万元，募集资金使用金额为30,701.15万元，占实际募集资金净额的84.86%；“研发中心项目”投资总额为6,065.70万元，募集资金使用金额为5,477.18万元，占实际募集资金净额的15.14%。截至本公告日，公司“综合制造基地项目”实施进展顺利，“研发中心项目”工程尚未开始投资建设，相关募集资金亦未正式投入使用。

　　二、本次变更的具体情况及原因

　　（一）本次变更的具体情况

　　公司根据实际经营管理需要，经审慎研究，拟对“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更，具体情况如下：

　　1、实施方式

　　项目实施方式拟由“在原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新研发场地”方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。

　　2、实施地点

　　项目实施地点拟由“敦化市经济开发区（康平大街华瑞东路）”变更为“敦化经济开发区下石工业园区汇融大街”。

　　3、投资总额及投资结构

　　项目投资总额拟由6,065.70万元调减至5,994.14万元，同时相应调整项目的投资结构。调整前后的项目投资总额及投资结构对比情况如下：

　　除上述变更外，“研发中心项目”的实施主体和研发方向未发生变化，建设周期仍为12个月，自新研发场地建成交付之日起开始计算。

　　（二）本次变更的原因

　　“研发中心项目”主体工程及办公场地原计划在公司敦化老厂区原有厂房的基础上进行改扩建和翻新，但受限于老厂区建筑结构及空间规划，厂房即使经过改造，也仅能满足短期内的研发需求，难以支撑公司长期发展。拟购置的新研发场地由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，在空间规划、作业环境、操作流程等方面更加优化，将为公司募投项目和生产经营提供更充足、稳定的研发空间，符合公司长期发展战略。此外，老厂区距离公司现有主要厂区相对较远，研发环节与生产协作不便，协同效率低，沟通和管理成本高。新场地位于敦化经济开发区下石工业园区，毗邻公司现有主要厂区，能够实现研发生产的高效对接，有助于降低管理成本，加快技术验证和产业化应用。基于前述情况，经审慎研究，公司决定对“研发中心项目”的实施方式和实施地点进行变更，同时结合公司实际情况，对项目投资总额及投资结构进行相应的调整。

　　三、本次变更对公司的影响

　　公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司长期发展规划和实际经营管理需要，经审慎分析和认真研究后作出的调整，符合公司长远利益，有利于改善公司研发环境、提升研发生产协同效率，降低管理成本，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司内部规章制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况及其意见

　　2025年7月9日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司长期发展规划和实际经营管理需要，经审慎分析和认真研究后作出的调整，符合公司长远利益，有利于改善公司研发环境、提升研发生产协同效率，降低管理成本，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、保荐人的核查意见。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-041

　　亚联机械股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年7月25日（星期五）14:50召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2025年7月25日（星期五）14:50

　　（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25日上午9:15，结束时间为2025年7月25日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年7月22日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。详情请参阅2025年7月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

　　（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。

　　（3） 异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2025年7月24日9:00-17:00。

　　3、 登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：庄重

　　联系电话：0433-6340999

　　传真：0433-6340999

　　电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

　　联系地址：敦化经济开发区下石工业园区亚联机械董事会办公室

　　5、 其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、 备查文件

　　第三届董事会第九次会议决议。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“361395”。

　　2、 投票简称：“亚联投票”。

　　3、 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、 本次股东大会不设置总议案。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年7月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25日上午9:15，结束时间为2025年7月25日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 如委托人未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票；

　　3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　亚联机械股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　注：请用正楷填写此表。

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-042

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》

　　同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年7月25日（星期五）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年7月10日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-043

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》

　　同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。

　　经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司长期发展规划和实际经营管理需要，经审慎分析和认真研究后作出的调整，符合公司长远利益，有利于改善公司研发环境、提升研发生产协同效率，降低管理成本，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司监事会

　　2025年7月10日