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山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002746              证券简称:仙坛股份            公告编号:2025-036

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年7月9日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开,通知已于2025年7月3日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持,会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式审议并通过如下决议:

  一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

  公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)增加注册资本15,000万元,以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后,仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。

  《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

  备查文件:

  1、公司第五届董事会战略委员会2025年第三次会议决议;

  2、公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2025年7月10日

  

  证券代码:002746              证券简称:仙坛股份            公告编号:2025-037

  山东仙坛股份有限公司

  关于向全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资事项概述

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司(以下简称“仙坛仙食品”)增加注册资本15,000万元,以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后,仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项已经第五届董事会战略委员会2025年第三次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资标的基本情况

  (一)基本信息

  企业名称:山东仙坛仙食品有限公司

  统一社会信用代码:91370612MA3C0UP04N

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  企业住所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

  法定代表人:刘吉峰

  注册资本:17,600万元整

  成立日期:2015年11月25日

  经营范围:许可项目:家禽屠宰;食品生产;食品销售;餐饮服务;包装装潢印刷品印刷;饲料生产;饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (二)主要财务指标

  单位:万元

  

  (三)出资方式及增资前后的股权结构

  公司以自有资金向仙坛仙食品增加注册资本15,000万元。本次增资完成后,仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。本次增资前后,公司均持有仙坛仙食品100%股权。

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次增资是为了满足仙坛仙食品未来业务发展的需求,符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资,风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后,公司仍持有仙坛仙食品100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

  四、备查文件:

  1、公司第五届董事会战略委员会2025年第三次会议决议;

  2、公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2025年7月10日

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