中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-32

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月3日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年7月10日以通讯方式在公司会议室召开。

　　公司董事会于近日收到赵尔相先生、杨国栋先生的书面辞职报告。鉴于工作调整的原因，赵尔相先生不再担任公司第九届董事会非独立董事；鉴于个人原因，杨国栋先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。上述人员未持有公司股份，其辞职后不再在上市公司任职。公司董事会对赵尔相先生、杨国栋先生在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵海先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　董事会认为非独立董事候选人赵海先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　2、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王钦先生、魏建先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　董事会认为独立董事候选人王钦先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

　　2.01、提名王钦先生为第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

　　2.02、提名魏建先生为第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

　　上述人员的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对上述议案均发表了同意的审查意见。

　　3、关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）刊登于2025年7月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　4、关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案。

　　根据公司运营需要，定于2025年7月29日（星期二）下午2:50在公司未来科技大厦会议室召开2025年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知》（编号：2025-35）刊登于2025年7月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司第九届董事会2025年第三次提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十一日

　　附：个人简历

　　赵海，男，汉族，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师、高级政工师。曾任泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、工会主席、总法律顾问；本公司党委副书记、副总经理；济宁商用车公司党委书记、董事长、总经理，中国重汽集团公司质量部部长等职。现任本公司总经理、党委副书记、质量总监。

　　赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　王钦，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，中国社会科学院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主任。

　　王钦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　魏建，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授，山东大学人文社科期刊社社长兼《山东大学学报》（哲社版）主编，兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2006年入选教育部新世纪优秀人才，2009年享受国务院政府特殊津贴。

　　魏建先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-33

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2025年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月3日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年7月10日以通讯方式在公司会议室召开。

　　本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，审议并表决《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）刊登于2025年7月11日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

　　二〇二五年七月十一日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽        公告编号：2025-34

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。

　　2、 投资金额：在授权期限内使用不超过人民币400,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、 特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开公司第九届董事会2025年第四次临时会议、第九届监事会2025年第二次临时会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2025年7月1日起，使用不超过人民币400,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。

　　2、投资金额及期限：使用不超过人民币400,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财业务。自2025年7月1日起，使用期限不超过6个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　4、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年7月10日召开了第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金继续进行委托理财。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年7月10日召开了第九届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》。经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分自有闲置资金继续进行委托理财事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对委托理财所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。

　　3、公司财务部门定期将委托理财情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分自有闲置资金进行委托理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会2025年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十一日

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽           编号：2025-35

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2025年7月29日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2025年第五次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第五次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会2025年第四次临时会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午2:50

　　网络投票时间：2025年7月29日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年7月29日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年7月23日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　1）于股权登记日2025年7月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　以上议案已经公司第九届董事会2025年第四次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于2025年7月11日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记及出席等事项

　　1、登记方式

　　法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

　　2、出席方式

　　出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

　　3、登记时间：2025年7月25日（星期五）9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098

　　5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586

　　邮箱地址：huxiao@sinotruk.com

　　6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月29日上午9：15，结束时间为2025年7月29日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　            　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投票提案请填写选举票数。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东帐号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：       年　 月　 日