天津市依依卫生用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：001206               证券简称：依依股份         公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年7月11日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　7、会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份678,887股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共140人，代表公司股份数为105,108,799股，占公司有表决权股份总数57.0577%。

　　（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共11人，代表公司股份数为104,792,031股，占公司有表决权股份总数的56.8857%。

　　（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共129人，代表公司股份数为316,768股，占公司有表决权股份总数的0.1720%。

　　（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共132人，代表公司股份数为337,668股，占公司有表决权股份总数的0.1833%。其中现场出席3人，代表公司股份数为20,900股，占公司有表决权股份总数的0.0113%；通过网络投票129人，代表公司股份数为316,768股，占公司有表决权股份总数的0.1720%。

　　（5）出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　表决结果：同意105,060,523股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9541%；反对45,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%；弃权2,444股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意289,392股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的85.7031%；反对45,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.5731%；弃权2,444股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7238%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意105,062,703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9561%；反对44,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0425%；弃权1,464股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意291,572股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.3487%；反对44,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.2177%；弃权1,464股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4336%。

　　2.02《修订＜关联交易管理制度＞》

　　表决结果：同意105,061,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%；反对47,096股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0448%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意290,372股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的85.9933%；反对47,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9474%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0592%。

　　2.03《修订＜会计师事务所选聘制度＞》

　　表决结果：同意105,061,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%；反对47,096股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0448%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意290,372股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的85.9933%；反对47,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9474%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0592%。

　　2.04《修订＜独立董事工作制度＞》

　　表决结果：同意105,061,787股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9553%；反对45,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%；弃权1,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意290,656股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.0774%；反对45,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.5731%；弃权1,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3495%。

　　2.05《修订＜募集资金管理制度＞》

　　表决结果：同意105,062,767股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对45,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意291,636股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.3677%；反对45,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.5731%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0592%。

　　2.06《修订＜对外担保管理制度＞》

　　表决结果：同意105,060,687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9542%；反对46,932股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%；弃权1,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意289,556股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的85.7517%；反对46,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.8989%；弃权1,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3495%。

　　2.07《修订＜累积投票制实施细则＞》

　　表决结果：同意105,062,767股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对45,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意291,636股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.3677%；反对45,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.5731%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0592%。

　　3、审议通过《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意105,062,767股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9562%；反对45,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意291,636股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.3677%；反对45,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.5731%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0592%。

　　4、审议通过《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》

　　表决结果：同意105,060,667股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9542%；反对45,932股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意289,536股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的85.7458%；反对45,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.6027%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6515%。

　　5、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　5.01《选举高福忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,803,125股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7092%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数31,994股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.4750%。

　　表决结果为当选。

　　5.02《选举卢俊美女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,804,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7109%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数33,788股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的10.0063%。

　　表决结果为当选。

　　5.03《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,799,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7053%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数27,939股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.2741%。

　　表决结果为当选。

　　5.04《选举高斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,801,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7080%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数30,795股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.1199%。

　　表决结果为当选。

　　5.05《选举杨丙发先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,804,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7109%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数33,786股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的10.0057%。

　　表决结果为当选。

　　5.06《选举周丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,804,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7109%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数33,798股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的10.0092%。

　　表决结果为当选。

　　5.07《选举郝艳林女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,806,424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7123%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数35,293股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的10.4520%。

　　表决结果为当选。

　　5.08《选举崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,804,841股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7108%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数33,710股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.9832%。

　　表决结果为当选。

　　根据《公司章程》的规定，高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　6、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本提案以累积投票表决方式，选举何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　6.01《选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,797,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7042%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数26,781股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.9312%。

　　表决结果为当选。

　　6.02《选举韦祎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,797,537股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7039%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数26,406股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.8201%。

　　表决结果为当选。

　　6.03《选举刘亚女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,799,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7061%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数28,781股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.5235%。

　　表决结果为当选。

　　6.04《选举肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,796,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7033%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数25,780股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.6347%。

　　表决结果为当选。

　　6.05《选举刘颖女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：得票数104,802,914股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7090%。

　　其中，中小投资者表决结果为：得票数31,783股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的9.4125%。

　　表决结果为当选。

　　根据《公司章程》的规定，何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士因任期届满不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

　　2、见证律师：黄龙、李瑞雪。

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2025-050

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

　　经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员和高级管理人员。公司第四届董事会换届选举工作已经完成，具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会由14名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事8名、职工代表董事1名、独立董事5名。

　　董事长：高福忠先生（代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人）

　　非独立董事：高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士、张健先生（职工代表董事）

　　独立董事：何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士

　　经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司选举高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事，选举何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司2025年第一次职工代表大会，选举张健先生为公司第四届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）以及于7月12日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

　　上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事何勇军先生、韦祎先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

　　二、第四届董事会各专门委员会组成情况

　　公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员主任，具体情况如下：

　　1、战略委员会

　　战略委员会委员主任：高福忠先生，委员：何勇军先生、卢俊美女士；

　　2、审计委员会

　　审计委员会委员主任：刘颖女士，委员：肖和勇先生、崔连荣女士；

　　3、提名委员会

　　提名委员会委员主任：何勇军先生，委员：高福忠先生、韦祎先生；

　　4、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会委员主任：韦祎先生，委员：刘亚女士、周丽娜女士。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

　　三、 公司聘任高级管理人员的情况

　　鉴于公司第四届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理，同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理，同意聘任周丽娜女士担任公司财务总监，聘任周丽娜女士为公司财务总监事项，已经公司董事审计委员会审议通过。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

　　四、公司届满离任情况

　　公司本次董事会换届选举完成后，张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士在任期届满后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告日，张晓宇先生、张民先生、阎鹏先生、韩志红女士未持有公司股份。

　　公司已于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。因此，张健先生任期届满后不再担任监事会主席职务，张国荣先生、杨子震先生任期届满后不再担任监事职务。上述三人离任后，张健先生、杨子震先生仍在公司担任其他职务，张国荣先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

　　截至本公告披露日，上述三人中，张健先生直接持有公司股份1,337,994股，张国荣先生直接持有公司股份731,996股，杨子震先生未持有公司股份。三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

　　5、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2025-047

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月11日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举张健先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事张健先生将与公司股东大会选举产生的8名非独立董事和5名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

　　张健先生担任职工代表董事之后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日

　　附件：职工代表董事张健先生简历

　　张健先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品有限公司职员、采购经理、监事会主席，现任公司采购部业务经理、职工代表董事。

　　张健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　张健先生现持有公司股份1,337,994股。张健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2025-048

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于2025年7月11日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议由过半数以上董事共同推举的董事高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，公司董事会一致同意选举非独立董事高福忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　1.议案内容：

　　公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及委员主任，具体情况如下：

　　（1）战略委员会

　　战略委员会委员主任：高福忠先生，委员：何勇军先生、卢俊美女士。

　　（2）审计委员会

　　审计委员会委员主任：刘颖女士，委员：肖和勇先生、崔连荣女士。

　　（3）提名委员会

　　提名委员会委员主任：何勇军先生，委员：高福忠先生、韦祎先生。

　　（4）薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会委员主任：韦祎先生，委员：刘亚女士、周丽娜女士。

　　上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1.议案内容：

　　鉴于公司第四届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任高福忠先生担任公司总经理，同意聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、郝艳林女士担任公司副总经理，同意聘任周丽娜女士担任公司财务总监。聘任周丽娜女士为公司财务总监事项，已经公司董事审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意聘任周丽娜女士担任公司董事会秘书，聘任张贝贝女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　2.议案表决结果：

　　赞成14票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2025-049

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任周丽娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），同意聘任张贝贝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　周丽娜女士和张贝贝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　1、董事会秘书周丽娜女士的联系方式

　　联系电话：022-87986666

　　传真号码：022-87987888

　　电子邮件：zhoulina@tjyiyi.com

　　联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

　　2、证券事务代表张贝贝女士的联系方式

　　联系电话：022-87986666

　　传真号码：022-87987888

　　电子邮件：zhengquanbu@tjyiyi.com

　　联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日

　　附件：

　　简历

　　1、周丽娜女士简历

　　周丽娜女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京荷牧生物科技有限公司董事、广州源博医药科技有限公司董事。

　　周丽娜女士已于2020年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　周丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　周丽娜女士现持有公司股份2,229,991股。周丽娜女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、张贝贝女士简历

　　张贝贝女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院华信学院会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任博天环境集团股份有限公司会计主管、大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司总账主管。现任公司证券事务代表。

　　张贝贝女士已于2021年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　张贝贝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　张贝贝女士未持有公司股份。张贝贝女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。