青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：603798        证券简称：康普顿          公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月29日   14点00 分

　　召开地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月29日

　　至2025年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司2025年7月12日披露的公告；公司2025年第三次临时股东会会议资料已于2025年7月12日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

　　2.登记时间：2025年7月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

　　3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

　　4.联系人：陈正晨

　　5.联系电话：0532-58818668     电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛康普顿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2025-030

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年7月11日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年7月10日以电话通信形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1.青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　2.青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　3.青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事聘任高级管理人员的公告》（2025-031）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　4.召开临时股东会的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-032）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2025-031

　　青岛康普顿科技股份有限公司关于

　　公司董事、高级管理人员离任及

　　补选董事聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月10日收到董事王强先生的辞职信，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及董事会下属各专门委员会的职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。

　　公司董事会于7月10日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因年龄及身体原因，杨奇峰先生辞去公司总经理职务。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司非高管职务。

　　公司董事会于7月10日收到财务总监王黎明先生的辞职信，因工作调整原因，王黎明先生辞去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，王强先生、杨奇峰先生、王黎明先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　王强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

　　杨奇峰先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

　　王黎明先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

　　二、 补选董事、聘任高级管理人员情况

　　青岛康普顿科技股份有限公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名邢辉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会，并采用累积投票制进行表决。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司聘任财务总监、副总经理的议案》，同意吕顺女士（简历详见附件）担任公司财务总监、副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件：

　　邢辉个人简历：

　　邢辉,男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任本公司综合部总监。

　　朱磊个人简历：

　　朱磊，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、董事长、总经理，青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

　　吕顺个人简历

　　吕顺，女，1982年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。