厦门建发股份有限公司 第十届董事会2025年第七次 临时会议决议公告

　　股票代码：600153          股票简称：建发股份          公告编号：临2025—035 

　　债券代码：137601          债券简称：22建发Y4

　　债券代码：115755          债券简称：23建发Y1

　　债券代码：240217          债券简称：23建发Y2

　　债券代码：240650          债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016          债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137          债券简称：24建发Y3

　　债券代码：241265          债券简称：24建发Y4

　　债券代码：241266          债券简称：24建发Y5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第七次临时会议的通知。会议于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订＜募集资金管理规定＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订＜战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于废止＜审计委员会年度审计工作规程＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年7月12日