长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的公告（下转C20版）

　　股票代码：600496        股票简称：精工钢构        公告编号：2025-084

　　转债代码：110086        转债简称：精工转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“精工钢构”）下属所控制企业浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”)、精工国际钢结构有限公司（以下简称“精工国际”）经营所需，公司拟分别为其在国家开发银行浙江省分行、中国进出口银行浙江省分行的融资提供担保，具体情况如下:

　　上述担保已于2025年7月11日经公司董事会2025年第十四次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　控股子公司浙江精工因经营所需向国家开发银行浙江省分行申请授信2.5亿元，公司为浙江精工上述业务提供连带责任担保，无其他股东担保及反担保，担保额度不超过人民币2.5亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　控股子公司精工国际因经营所需向中国进出口银行浙江省分行申请授信5亿元，公司为精工国际上述业务提供连带责任担保，无其他股东担保及反担保，担保额度不超过人民币5.5亿元，担保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容，具体保函金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司对控股子公司浙江精工、精工国际的授信业务提供担保主要是为了满足其日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。上述担保的审议程序均符合相关法律法规的要求，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年7月11日，公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计为400,421.20万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保80,000万元人民币,公司对外融资担保金额合计480,421.20万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的53.73%。无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　股票简称：精工钢构          股票代码：600496          编号：临2025-082

　　转债简称：精工转债          转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第九届董事会2025年度第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第十四次临时会议于2025年7月11日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司＜董事会战略及投资委员会实施细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核实施细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、审议通过《关于修订公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于修订公司＜总裁工作细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、审议通过《关于修订公司＜关联交易制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十四、审议通过《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于修订公司＜防范控股股东及关联方资金占用工作制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十六、审议通过《关于修订公司＜重大内幕信息及知情人管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于修订公司＜投资者关系工作管理办法＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过《关于修订公司＜累积投票制实施细则＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十一、审议通过《关于制定公司＜内部审计管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　二十二、审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　二十三、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十四、审议通过《关于提请召开2025年度第二次临时股东会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：600496       证券简称：精工钢构       公告编号：2025-085

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月29日   14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月29日

　　至2025年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年7月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、集中登记时间：2025年7月28日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司董事会办公室。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：201199

　　联系人：朱先生、秦女士

　　联系电话：021-62968628

　　邮箱：600496@jgsteel.cn

　　2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：精工钢构          股票代码：600496          编号：临2025-083

　　转债简称：精工转债          转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于取消监事会、变更经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第九届董事会2025年第十四次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应将予以废止。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、 变更经营范围情况

　　为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

　　上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

　　三、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

　　（下转C20版）