重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于公开挂牌转让下属参股公司股权的 公告

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利          编号：临2025-031号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步提升重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资产运营效率，持续优化公司战略布局，公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）拟公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）所出具的中瑞评报字【2025】第（500290号）评估报告中的评估价值64,075.96万元，增值率为123.60%。本次股权转让完成后，长兴电力将不再持有天泰能源股权。

　　● 本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过且相关评估报告已由中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）审核通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 截至本公告披露日，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，可能存在审议不通过的风险。同时，公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一） 基本情况

　　2016年12月，为推进配售电发展，长兴电力出资3,911万元与重庆铝产业开发投资集团有限公司等股东共同成立天泰能源（曾用名：重庆长恒新达铝业有限公司），持股29.41%。2021年5月，为进一步完善产业布局，公司第九届董事会第二十六次会议同意长兴电力以其持有的重庆盛渝兴龙电力有限公司50%的股权作价14,316.95万元和13,000万元现金参与天泰能源股权重组，持股41.0071%。内容详见公司于2021年5月11日在上海证券交易所披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（临2021-022号）。

　　当前，为进一步提升公司资产运营效率，持续优化公司战略布局，公司下属全资子公司长兴电力拟公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司天泰能源的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的评估机构所出具的评估报告中的评估价值64,075.96万元（增值率为123.60%）。本次股权转让完成后，长兴电力将不再持有天泰能源股权。本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次交易的目的和原因

　　本次交易有利于公司进一步提升资产运营效率，持续优化公司战略布局，将股权转化为流动性更强的资金，提升资金回笼效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）本次交易审议情况

　　2025年7月10日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议《关于公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权的议案》，会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　截至本公告披露日，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。同时，本次交易拟采取公开挂牌方式进行，受让方、交易对价以及后续需签订的转让协议等尚未确定，公司将根据交易进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据本次挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的名称和类型

　　交易标的：长兴电力持有的参股公司天泰能源的41.0071%股权

　　交易类型：股权转让

　　（二） 权属情况说明

　　长兴电力本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　（三） 基本信息

　　公司名称：重庆天泰能源集团有限公司

　　社会统一信用代码：91500107MA5U9XNU4K

　　成立时间：2016-12-25

　　注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附140号

　　注册资本：24,523.25万人民币

　　经营范围：电力生产、销售（限取得许可的分支机构经营），制造、销售：铝材、铝合金、铝制品、有色金属，粉煤灰、石膏、碳渣销售，火电工程建设招标、技术咨询服务，工程安装（限取得许可后的分支机构经营），发电设备配件、石油成品油销售（取得相关行政许可后方可经营）。

　　主要股东：长兴电力持股41.0071%、重庆铝产业开发投资集团有限公司34.0074%、重庆恒杰投资有限公司9.5723%、国家电投集团重庆电力有限公司9.1927%、重庆松果新材料有限公司3.189%、重庆国龙电力有限公司3.0315%。

　　截至本公告披露日，有优先受让权的相关股东暂未明确是否放弃行使优先受让权。根据公开查询资料，交易标的对应的实体天泰能源不是失信被执行人。

　　主要财务信息（单位：元）：

　　注：上述财务数据为天泰能源合并口径数据，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，出具的审计报告为标准无保留意见。同时，根据审计报告净利润及非经常性损益相关科目数据计算扣除非经常性损益后的净利润。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　本次交易价格通过产权交易所公开挂牌最终结果确定。根据评估机构出具的评估报告，本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的评估价值64,075.96万元。

　　注：上述评估测算依据基于重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的经审计的天泰能源股权转让专项审计报告（康华专审A[2024]A965号）中的相关财务数据，审计的会计期间为2023年1月1日至2024年10月31日。

　　（二）定价合理性分析

　　根据评估机构出具的评估报告，天泰能源100%股权评估价值为156,255.76万元，本次交易以长兴电力所持41.0071%股权对应的评估价值64,075.96万元为作价依据，以不低于评估价值确定挂牌价格，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让标的股权，最终交易协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后签订明确。公司将根据本次挂牌进展情况，及时披露相关协议主要内容及履约安排情况。

　　六、 本次交易对上市公司的影响

　　本次交易有利于公司进一步提升资产运营效率，持续优化公司战略布局，将股权转化为流动性更强的资金，提升资金回笼效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公开挂牌转让股权事宜如顺利交易成功，剔除相关成本后，长兴电力预计可实现当期投资收益约1.9亿元，将对公司财务状况以及经营成果带来一定的积极影响，最终具体影响以公司2025年度经审计的财务报表为准。

　　七、 提请股东大会审议事项

　　为确保本次交易的顺利进行，拟提请公司股东大会批准：

　　一是同意下属全资子公司长兴电力通过产权交易所公开挂牌转让的方式转让其持有天泰能源的全部股权（即41.0071%），本次公开挂牌转让底价按照已取得三峡集团审核通过的评估报告的评估值64,075.96万元确定。

　　二是授权公司总经理办公会处理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关程序文件、股权转让协议等。

　　八、重要风险提示

　　截至本公告披露日，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，可能存在审议不通过的风险。同时，公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月十二日

　　证券代码：600116      证券简称：三峡水利      公告编号：2025-032号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月28日 14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月28日

　　至2025年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2025年7月10日召开的第十届董事会第三十次会议提交，相关决议公告详见2025年7月12日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.现场会议登记时间：2025年7月22日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　六、 其他事项

　　1.联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

　　2.联系人：胡月、肖逆舟

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600116               股票简称：三峡水利             编号：临2025-033号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2025年上半年发电量、上网电量及售电量

　　完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司2025年上半年发电量及上网电量完成情况

　　截至2025年6月30日，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量9.7831亿千瓦时，同比下降23.04%；其中：重庆地区9.7219亿千瓦时，同比下降23.16%；芒牙河二级电站所处云南地区0.0612亿千瓦时，同比上升2.68%。公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量9.6683亿千瓦时，同比下降23.05%；其中：重庆地区9.6074亿千瓦时，同比下降23.18%；云南地区0.0609亿千瓦时，同比上升2.70%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.2807元/千瓦时（不含税）。现将公司下属全资及控股公司各水电站2025年上半年发电量及上网电量完成情况公告如下：

　　注： 公司本期发电量同比下降，主要系重庆地区水电站所处流域来水量偏枯所致。

　　二、公司2025年度上半年售电量及售电均价情况

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月十二日

　　股票代码：600116              股票简称：三峡水利              编号：临2025-034号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2025年半年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

　　● 经财务部门初步测算，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到5,200万元，与上年同期相比，将减少18,903.07万元到17,703.07万元，同比减少82.54%到77.30%；预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,600万元到3,800万元，与上年同期相比，将减少18,395.99万元到17,195.99万元,同比减少87.62%到81.90%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到5,200万元，与上年同期相比，将减少18,903.07万元到17,703.07万元，同比减少82.54%到77.30%；

　　2.经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,600万元到3,800万元，与上年同期相比，将减少18,395.99万元到17,195.99万元,同比减少87.62%到81.90%。

　　（三）以上预测数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：28,282.76万元。归属于上市公司股东的净利润22,903.07万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,995.99万元。

　　（二）每股收益：0.12元/股。

　　三、本期业绩变动的主要原因

　　（一）电力业务：2025年1-6月，公司电力业务净利润同比减少约0.71亿元，主要系：一是受本期公司水电站流域来水量同比偏枯的影响，公司完成自发水电上网电量约9.67亿千瓦时，同比减少2.90亿千瓦时，降幅23.05%，减利约0.96亿元；二是公司积极应对流域来水偏枯不利局面，持续优化电力营商环境，做精做细售电业务，本期完成售电量68.02亿千瓦时，创同期历史新高，同比增加1.76亿千瓦时，增幅2.66%，叠加外购电成本下降因素，增利约0.19亿元。

　　（二）公司全资子公司重庆白涛化工园电力有限公司和重庆乌江正阳供电有限公司补缴2021-2023年期间享受的西部大开发企业所得税优惠税款及滞纳金，减利约0.47亿元。内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所披露的《关于下属全资子公司补缴税款的公告》（临2025-026号）。

　　（三）其他业务：2025年1-6月，由于公司参股企业重庆天泰能源集团有限公司经营业绩同比下滑，投资收益同比减少约0.21亿元；同比减少处置线路和京东方变电站等资产处置收益，减利约0.18亿元；由于农网还贷补助资金暂未到账，导致农网还贷项目对应的折旧费用和财务费用无法弥补，减利约0.15亿元。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月十二日

　　股票代码：600116              股票简称：三峡水利           编号：临2025-035号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2024年度担保计划的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度担保计划内，2025年6月无新增担保。

　　● 截至2025年6月30日，公司及子公司累计担保余额为121,234.41 万元，公司及子公司担保总额为478,657.03 万元【含2024年度担保计划中尚未使用额度349,957.12 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）为其持股31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）提供的担保总额中尚未使用额度7,465.50万元】，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的43.40%。

　　● 公司2024年度担保计划已于2025年6月27日期满，公司2025年度担保计划自股东大会批准之日即2025年6月28日起执行，适用期限至下一次股东大会重新核定担保额度之前。在公司2025年度担保计划内，2025年6月无新增担保。

　　● 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分

　　项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

　　一、担保情况概述

　　（一）2024年度担保计划概述

　　公司分别于2024年4月23日、6月20日召开第十届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，会议同意公司2024年度担保计划新增担保总额不超过36.335亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2024年度担保计划中被担保方是公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合营公司1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2024年4月25日、6月20日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（临2024-021号）、《关于2024年度担保计划的公告》（临2024-024号）、《2023年年度股东大会决议公告》（临2024-033号）。

　　（二） 担保计划进展情况

　　2025年6月，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司向农商行万州分行偿还了1,576.50万元贷款，从而解除公司1,576.50万元的担保责任；公司全资子公司盈江县民瑞水电有限公司向农商行万州分行偿还了1,471万元贷款，从而解除公司1,471万元的担保责任；公司全资子公司重庆博联热电有限公司向农商行万州分行偿还了780万元贷款，从而解除公司780万元的担保责任；公司下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司向中国农业银行涪陵分行偿还了3,418.44 万元贷款，从而解除公司3,418.44 万元的担保责任；公司全资子公司综合能源公司向三峡银行万州分行偿还了200万元贷款，从而解除公司200万元的担保责任；公司控股子公司贵州武陵锰业有限公司向太平石化租赁公司偿还了1,000万元贷款，从而解除重庆乌江电力有限公司1,000万元的担保责任。

　　二、担保的必要性和合理性

　　公司2024年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，对公司全资子公司、控股子公司的担保，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，同时其控股股东提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

　　三、董事会意见

　　公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为：2024年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司以及合营公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，同时其控股股东提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划事项，新增担保总额不超过36.335亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年6月30日，公司及子公司担保总额为478,657.03 万元(含2024年度担保计划中尚未使用额度349,957.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度7,465.50 万元)，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的43.40%。公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月十二日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2025-030号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年7月4日发出。2025年7月10日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.《关于公司2024年度绩效责任书考核结果的议案》；

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司2024年度绩效责任书考核结果的议案》。

　　该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。

　　表决结果：同意11票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于公司2024年度高级管理人员个人考核结果的议案》；

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员个人考核结果的议案》。

　　该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。

　　表决结果：同意11票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于公司2025年度绩效责任书的议案》；

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，结合公司2025年度经营发展目标，会议审议通过了《2025年度绩效责任书》。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于放弃对铝开投集团转让天泰能源34.01%股权行使股东优先购买权的议案》；

　　公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）的股东重庆铝产业开发投资集团有限公司（以下简称“铝开投集团”）正在公开挂牌转让其持有的天泰能源的34.01%股权。经审慎研究，会议同意长兴电力放弃对铝开投集团正在挂牌转让的天泰能源34.01%股权行使股东优先购买权。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权的议案》；

　　为进一步提升公司资产运营效率，持续优化公司战略布局，会议决定提请股东大会批准：一是同意下属全资子公司长兴电力通过产权市场公开挂牌转让的方式转让其持有天泰能源的全部股权（即41.0071%），本次公开挂牌转让底价按照已取得中国长江三峡集团有限公司审核通过的评估报告的评估值64,075.96万元确定。二是授权公司总经理办公会处理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关程序文件、股权转让协议等。内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的公告》（临2025-031号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议提议召开公司2025年第一次临时股东大会，关于会议时间及相关事项的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第一至第三项议案出具了书面审核意见如下：

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司2024年度相关考核结果如实反映了公司管理层和员工为2024年度经营成果付出的努力，有效体现了激励与约束相结合的原则与公司可持续发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，《公司2025年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效衔接了公司2025年度经营发展目标。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次相关考核结果和绩效责任书，并同意将《关于公司2024年度绩效责任书考核结果的议案》《关于公司2024年度高级管理人员个人考核结果的议案》《关于公司2025年度绩效责任书的议案》提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

　　上述第五项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年七月十二日