北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

　　证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼核心技术人员何清法先生、副总经理兼总法律顾问傅强先生的书面辞职报告。因工作调整，何清法先生申请辞去公司副总经理职务、傅强先生申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务。辞去职务后，何清法先生仍为公司核心技术人员并继续在公司担任其他职务，傅强先生仍将继续在公司担任其他职务。

　　注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，何清法先生、傅强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，何清法先生、傅强先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　何清法先生、傅强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何清法先生、傅强先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日