烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会 第十六次会议决议的公告（上接C2版）

　　（上接C2版）

　　二、关于修订部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规最新规定，拟制定、修订公司部分治理制度。具体情况如下表所示：

　　修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。制度3、5-9、11、12、18尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》及修订、制定后的公司部分治理制度全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2025-043

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于2025年度对子公司

　　新增担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含各级孙公司），其中Hao's International Limited（以下简称“香港好氏”）、上海中宠真致宠物食品有限公司（以下简称“中宠真致”）为公司资产负债率超过70%的全资孙公司，上海好氏宠物食品有限公司（以下简称“上海好氏”）为公司资产负债率超过70%的全资子公司，杭州领先宠物食品有限公司（以下简称“杭州领先”）、远行管理咨询（广东横琴）有限公司（以下简称“远行咨询”）为公司资产负债率低于70%的全资子公司、全资孙公司；

　　2、公司预计2025年度担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%。

　　公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）前次担保额度预计的基本情况

　　公司分别于2025年4月23日、2025年5月22日召开第四届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在70%以上的子公司，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司拟申请的担保总额度不超过人民币1亿元；对公司及资产负债率低于70%的子公司，子公司包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司，拟申请的担保总额度不超过人民币29亿元。

　　担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（二）本次新增担保额度的基本情况

　　本次新增担保额度为公司第四届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，结合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟为子公司（含各级孙公司）新增担保，其中对资产负债率在70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏拟申请的担保总额度不超过人民币8亿元；对资产负债率低于70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询，拟申请的担保总额度不超过人民币3亿元。

　　此额度内由公司及子公司根据实际资金需求对子公司进行担保，用于包括但不限于：境内外金融机构申请的人民币/外币贷款、债券发行、银行/商业承兑汇票、票据及票据贴现、信用证、福费廷、抵质押贷款、银行资金池业务、法人账户透支、贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、TT押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、供应链融资、跨境直贷、保理、票据保付等业务品种）、保函（包括但不限于开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务、环境保函、投标保函等）、代付、委托贷款、海关税费支付担保、租赁融资、项目融资、股权融资、海外融资、政策性融资、外汇衍生品交易额度及透支额度等。

　　本次拟申请担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

　　二、2025年度新增担保额度预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　1、杭州领先宠物食品有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城4幢3201室

　　（4）法定代表人：接元昕

　　（5）注册资本：6000万元

　　（6）营业期限：2018-08-29至2038-08-28

　　（7）经营范围：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）公司基本财务信息

　　单位：元

　　（9）与上市公司关系：杭州领先为公司持股100%的全资子公司。

　　2、Hao's International Limited，

　　（1）注册号：76497130

　　（2）住所：中国香港

　　（3）注册资本：200.00万港元

　　（4）经营范围：宠物食品销售

　　（5）公司基本财务信息

　　单位：元

　　（6）与上市公司关系：香港好氏为公司持股100%的全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司持股100%的全资子公司。

　　3、远行管理咨询（广东横琴）有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91440003MAENTWQG5Q

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）住所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元5层505-2-A

　　（4）法定代表人：李啸宇

　　（5）注册资本：100万元

　　（6）营业期限：2025-06-25 至 无固定期限

　　（7）经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）公司基本财务信息：公司于2025年6月25日成立，无可披露财务数据。

　　（9）与上市公司关系：远行咨询为公司持股100%的全资子公司烟台中宠联合供应链有限公司持股100%的全资子公司。

　　4、上海好氏宠物食品有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　（4）法定代表人：郝宸龙

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）营业期限：2021-07-16至无固定期限

　　（7）经营范围：宠物食品及用品零售；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；箱包销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；玩具销售；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）公司基本财务信息

　　单位：元

　　（9）与上市公司关系：上海好氏为公司持股100%的全资子公司。

　　5、上海中宠真致宠物食品有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91370613059003935U

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层

　　（4）法定代表人：郝宸龙

　　（5）注册资本：300万元

　　（6）营业期限：2012-11-19至2032-11-19

　　（7）经营范围：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）公司基本财务信息

　　单位：元

　　（9）与上市公司关系：中宠真致为公司持股100%的全资子公司上海好氏持股100%的全资子公司。

　　6、上述被担保方均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保事项：公司及子公司2025年度拟对资产负债率在70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏进行担保，担保额度不超过人民币8亿元；拟对资产负债率低于70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询进行担保，担保额度不超过人民币3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

　　4、目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司经营管理层或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、相关的审议程序

　　董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司子公司（含各级孙公司），该对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序都符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　因此，公司董事会同意2025年度对子公司新增担保额度预计，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。

　　本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

　　六、其他注意事项

　　以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在担保额度内以实际发生的金额为准。上述担保额度事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，前次担保金额加本次担保金额的累计担保额度超过公司最近一期经审计总资产30%，本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　七、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告日，公司及子公司累计经审批担保总额度为300,000.00万元（不含本次担保事项）。

　　截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为59,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.37%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。

　　公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2025-044

　　债券代码：127076            债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于子公司2025年度向金融机构

　　新增申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2025年公司（含合并报表范围内子公司）向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过300,000万元的综合授信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。

　　公司于2025年7月11日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》。为满足子公司生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，结合子公司实际情况，2025年子公司拟向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构新增申请不超过110,000万元的综合授信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，并在有效期限内额度可循环使用。

　　本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于子公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

　　公司董事会提请股东大会授权经营管理层或其授权代表在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。

　　本次向银行等金融机构申请新增综合授信额度的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2025-045

　　债券代码：127076              债券简称：中宠转2

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

　　4、召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年7月28日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年7月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1、上述各项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2025年7月23日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：

　　山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年7月23日下午17：00点前送达、传真或发送电子邮件至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：任福照、田雅

　　联系电话：0535-6726968

　　传    真：0535-6727161

　　邮    箱：002891@wanpy.com.cn

　　地    址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

　　邮    编：264003

　　（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权       先生/女士（身份证号：                ），代表本人/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于      年       月    日召开的2025年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人/本单位行使表决权。

　　投票指示：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日