国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十一次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于国机精工经理层成员2025年度及任期目标责任书的议案》

　　按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员2025年度及任期目标责任。

　　董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

　　2. 审议通过了《关于轴研科技“大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”的议案》

　　公司下属企业洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）拟投资实施大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目，本项目重点发展大功率风力发电机组配套偏航变桨轴承、主轴轴承等高端装备精密轴承零部件，主要建设内容分为设备采购和厂房建设，项目投资总额9,952万元。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议审议通过并获得全票同意。

　　3. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则修订明细表（2025年7月）》和《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则修订明细表（2025年7月）》和《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会运行制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及公司治理优化要求，《国机精工集团股份有限公司董事会运行制度》主要修订内容如下：一是由审计与风险管理委员会行使监事会相应监督职权；二是细化董事忠实与勤勉义务，明确禁止行为和职责要求；三是新增董事长职责，包括议案审核、高管相关文件签署、董事会秘书及专门委员会人选建议；四是统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　7. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）》。

　　9. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年7月）》。

　　10. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）》。

　　11. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年7月）》。

　　12. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）》。

　　13. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法（2025年7月）》。

　　14. 审议通过了《关于制定＜国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法（2025年7月）》。

　　15. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司募集资金使用管理制度（2025年7月）》。

　　16. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度（2025年7月）》。

　　17. 审议通过了《关于修订＜国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）》。

　　18. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届董事会战略与投资委员会2025年第三次会议决议；

　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2025-045

　　国机精工集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第六次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞并调整公司内部监督机构的议案》

　　经审核，监事会认为本次修改《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；修改内容系根据公司实际情况和发展需要，旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，修改程序合法合规。监事会同意本次《公司章程》修改事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司监事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002046          证券简称：国机精工       公告编号：2025-046

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、

　　修订部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　二、制定、修订部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

　　三、其他说明

　　《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

　　《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　证券代码：002046        证券简称：国机精工       公告编号：2025-046

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年7月29日 15:20

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年7月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

　　2、议案披露情况

　　议案1-4的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别决议事项的议案

　　议案1-3为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决票的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2、登记时间

　　2025年7月28日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点

　　郑州市新材料产业园区科学大道121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5、会务常设联系人

　　姓名：靳晓明

　　电话号码：0371－67619230

　　传真号码：0371－86095152

　　电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

　　邮政编码：450199

　　6、会议费用情况

　　会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　国机精工集团股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362046

　　2、投票简称：国机投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月29日9:15，结束时间为2025年7月29日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会议案投票，并代为行使表决权。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应的空格中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025 年   月   日