建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告（下转C33版）

　　证券代码：600816            证券简称：建元信托            公告编号：临2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年7月11日，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司章程＞并撤销监事会的议案》《关于修订＜建元信托股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜建元信托股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司章程＞并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

　　《公司章程》核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构及公司原有制度要求履行相关职责；待《公司章程》核准生效后，公司将撤销监事会，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》同步废止。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构意见或者要求对本次公司章程修订条款作必要的调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理核准登记、备案等事宜；提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据核准后的《公司章程》对《董事会议事规则》《股东会议事规则》作相应调整。

　　《公司章程》的具体修订内容请见后附的《建元信托股份有限公司章程》（2025年7月修订草案）修订条款新旧对照表。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十二日

　　附件：

　　《建元信托股份有限公司章程》（2025年7月修订草案）修订条款新旧对照表

　　《建元信托股份有限公司章程》

　　（2025年7月修订草案）修订条款新旧对照表

　　（下转C33版）