建元信托股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托            公告编号：临2025-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司章程＞并撤销监事会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1. 公司第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司监事会

　　二○二五年七月十二日

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托             公告编号：临2025-015

　　建元信托股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事8名，实际出席表决董事8名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司章程＞并撤销监事会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订＜建元信托股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018）。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年7月30日下午14点30分，在上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅，召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年七月十二日

　　证券代码：600816            证券简称：建元信托            公告编号：临2025-019

　　建元信托股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月30日  14点30分

　　召开地点：上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼 红宝石CD厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临2025-015、临2025-016、临2025-017、临2025-018）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2025年7月25日，9:00-16:00

　　2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

　　3. 联系电话：021-52383315

　　传真号码：021-52383305

　　4. 登记邮箱：600816@j-yuantrust.com

　　5．登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、委托人签署的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件；

　　（2）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件。

　　六、 其他事项

　　1．参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

　　2．公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息等。

　　3．参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　2025年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　建元信托股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600816                          证券简称：建元信托                         公告编号：临2025-018

　　建元信托股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事辞职的情况

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日收到公司董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，唐波先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，唐波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　唐波先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对唐波先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事的情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于2025年7月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意姚俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举姚俊先生担任公司董事后，补选其担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。

　　姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十二日

　　附：董事候选人简历

　　姚俊，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资有限公司运营总监兼资管运营部总经理。

　　截至本公告披露日，姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，除上述情形外，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形。