江苏宝馨科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告（下转C40版）

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的情况

　　为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。

　　本次《公司章程》的修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述和条款，因新增或删减部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。除此之外，《公司章程》的其他修订内容如下：

　　（下转C40版）