浙江金沃精工股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告

　　证券代码：300984           证券简称：金沃股份         公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

　　二、 本次新增募集资金专项账户的情况

　　公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2,979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-056）。

　　因公司变更部分募集资金用途投入新项目“锻件产能提升项目”，为规范公司募集资金管理，公司拟在中信银行股份有限公司衢州分行新增募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。公司将及时和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。

　　三、相关审议程序

　　公司于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2025年7月11日

　　证券代码：300984           证券简称：金沃股份          公告编号：2025-079

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

　　因公司变更部分募集资金用途投入新项目“锻件产能提升项目”，为规范公司募集资金管理，董事会同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于“锻件产能提升项目”募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

　　经审议，董事会同意选举蔡卫华先生、邓颖女士、叶建阳先生为审计委员会成员，召集人由会计专业的独立董事蔡卫华先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2025年7月11日