盈峰环境科技集团股份有限公司 关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的公告

　　证券代码：000967                   公告编号：2025-044号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 债券代码：127024              债券简称：盈峰转债

　　● 下次转股价修正指标监控起始日期：2025年10月11日（如遇非交易日将顺延至下一个交易日）

　　1、截至2025年7月11日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格7.86元/股的85%（即6.681元/股）情形，已触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件。

　　2、2025年7月11日，经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（2025年7月11日至2025年10月10日），如再次触发“盈峰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年10月11日（如遇非交易日将顺延至下一个交易日）开始重新起算，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转债发行上市基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

　　3、可转债转股期限

　　根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

　　4、可转债转股价格调整情况

　　2021年7月2日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054号），因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月8日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

　　2022年7月14日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054号），因公司实施2021年度权益分派，以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月20日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

　　2023年7月11日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035号），因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月18日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

　　2024年7月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044号），因公司实施2023年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2024年7月16日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元/股调整为7.86元/股。调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的具体内容

　　截至2025年7月11日，公司股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格7.86元/股的85%（即6.681元/股）情形，已触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件。

　　综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，明确投资者预期，公司于2025年7月11日召开第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》，董事会决定本次暂不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（2025年7月11日至2025年10月10日），如再次触发“盈峰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年10月11日（如遇非交易日将顺延至下一个交易日）开始重新起算，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月12日

　　证券代码：000967                    公告编号：2025-045号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于实施权益分派期间“盈峰转债”暂停转股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：000967             证券简称：盈峰环境

　　债券代码：127024             债券简称：盈峰转债

　　转股起止时间：2021年5月10日至2026年11月3日

　　暂停转股时间：自2025年7月17日起至2024年度权益分派股权登记日止

　　恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2024年度权益分派，根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）相关条款的规定，自2025年7月17日起至2024年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：盈峰转债；债券代码：127024）将暂停转股，2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

　　在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月12日

　　附件：《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方法及计算公式”的规定

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　证券代码：000967                    公告编号：2025-043号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2025年7月11日下午15:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的公告》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月12日