闻泰科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2025-116

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案，目前本次重大资产出售涉及的境内子公司股权及业务资产包已完成交割，相关进展情况详见公司披露的《关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2025-115）。

　　随着本次重大资产出售的交割进展，公司业务结构将发生重大转变，公司战略重心将聚焦于半导体业务领域。公司董事会于近日收到董事长兼总裁张秋红女士、职工代表董事兼副总裁董波涛先生、董事谢国声先生、董事会秘书高雨女士的书面辞任报告，因工作变动原因申请辞去公司董事、高级管理人员相关职务。同时公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 董事调整情况

　　1、 非职工代表董事调整情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会共由5名董事组成，张秋红女士、谢国声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，至新任董事通过股东会审议之日止。

　　为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

　　经公司董事会提名委员会审查，2025年7月14日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　2、职工代表董事调整情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月14日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决选举，决议同意由沈新佳女士（简历附后）担任公司第十二届董事会职工代表董事。沈新佳女士与经公司股东会选举产生的第十二届董事会非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　三、 高级管理人员调整情况

　　根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，上述高级管理人员职务的离任日期自送达董事会之日起生效。

　　经公司董事会提名委员会审查，2025年7月14日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，并在公司聘任新的总裁前，代为履行总裁职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总裁及董事会秘书。

　　四、 离任对公司的影响

　　上述人员所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

　　上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对离任的张秋红女士、董波涛先生、谢国声先生、高雨女士在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十五日

　　附件：

　　（一）非独立董事候选人简历

　　1、杨沐，女，1990年出生，大学本科学历，曾任美国富国银行投资分析师、三胞集团有限公司国际财务高级经理，2019年5月加入闻泰科技，任投资部投资副部长。2021年至2024年在无锡联泰私募基金管理有限公司任职。现任安世半导体战略高级总监。

　　截至本公告日，杨沐女士持有公司股份1,601股，除在控股股东闻天下科技集团有限公司子公司无锡联泰私募基金管理有限公司担任董事、总经理外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　2、庄伟，男，1981年出生，大学学历，二级人力资源管理师，曾为EICC认证审核员，曾任伟创力珠海工业园区招聘主管、恩智浦半导体东莞工厂招聘和薪酬福利经理/高级经理、安世半导体亚洲区薪酬福利管理副总监/总监、安世半导体全球销售HRBP、现任安世半导体全球人力资源高级总监/CEO人力资源助理。

　　截至本公告日，庄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）职工代表董事简历

　　沈新佳，女，1984年出生，华东政法大学法学学士，哥伦比亚大学法律硕士，持有中国法律职业资格。拥有超过15年外企及上市公司法律顾问经验，精通公司治理、合规风控、并购重组及跨境交易。

　　沈新佳女士曾任博世中国投资有限公司法律顾问，天合亚太有限公司亚太区高级法律顾问。2017年1月加入安世半导体，任亚太区法律负责人。于2022年10月内部调任至闻泰科技担任总法律顾问。2025年2月至今担任安世半导体CEO办公室首席事务官。

　　截至本公告日，沈新佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-117

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2025年7月14日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

　　（五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，财务总监列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查通过并提交董事会审议，董事会同意提名杨沐女士和庄伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，且将本议案提交公司股东会审议。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。

　　上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，均具备担任公司董事的资格和能力。

　　此次提名的非独立董事候选人还需提交公司股东会采取累积投票制选举。为了确保董事会的正常运作，在补选董事完成前，原董事张秋红女士、谢国声先生将继续履行董事职责，直至股东会选举新任董事之日止。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2025-116）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　同意聘任沈新佳女士为公司副总裁，任期与公司第十二届董事会一致。公司在聘任新的总裁前，由沈新佳女士代为履行总裁职责。

　　沈新佳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于公司董事会秘书离任，为保证公司相关工作的正常开展，公司董事会指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　同意于2025年7月30日（周三）在广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第三次临时股东会。

　　具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-118）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十五日

　　证券代码：600745       证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2025-118

　　证券代码：110081       转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月30日  14点00分

　　召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

　　（二）登记地点及联系方式

　　地址：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室

　　邮政编码：518003

　　联系电话：0755-88250686

　　联系邮箱：600745mail@wingtech.com

　　联系人：董事会办公室

　　（三）拟出席会议的股东请于2025年7月29日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　闻泰科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-119

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2025年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润39,000万元到58,500万元，与上年同期相比，将增加24,958万元到44,458万元，同比增加178%到317%。

　　● 公司预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润26,000万元到39,000万元，与上年同期相比，将增加38,841万元到51,841万元。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一） 业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二） 业绩预告情况

　　经公司初步测算，预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润39,000万元到58,500万元，与上年同期相比，将增加24,958万元到44,458万元，同比增加178%到317%。

　　预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,000万元到39,000万元，与上年同期相比，将增加38,841万元到51,841万元。

　　（三）本次业绩预告的相关财务数据未经审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：39,290万元。归属于母公司所有者的净利润：14,042万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12,841万元。

　　（二）每股收益：0.11元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：

　　1、半导体板块：受市场需求逐步回暖、公司持续深化降本增效策略以及公司供应链优化，2025年上半年半导体业务收入同比实现增长，综合毛利率及净利率亦同步提升，盈利能力得到有效增强。从季度表现来看，业务增长势头进一步巩固。第二季度收入较第一季度稳步提升，净利润实现了进一步增长，反映出业务运营效率与盈利质量的持续优化，为全年业绩增长奠定了良好基础。

　　2、产品集成业务板块：2024年年底，公司被列入实体清单，供应商与客户出于谨慎考量，倾向于扩大化解读和执行相关规定，致使产品集成业务2025年上半年订单量显著减少，业务收入呈现同比下降态势。得益于公司自2024年起大力推行的降本增效策略，通过优化供应链管理、加强成本控制等手段，原材料采购价格得到了有效管控，2025年上半年产品集成业务毛利率有所增长。2025年上半年，公司推进业务战略转型及产品集成业务的剥离出售，并于2025年上半年完成三家子公司的出售交割，减少了产品集成业务亏损幅度。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十五日