无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688205          证券简称：德科立          公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年7月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年7月11日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据江苏省人民政府《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》，公司注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由“无锡市新区科技产业园93号-C地块”变更为“无锡市新吴区科园路6号”。公司注册地址的实际位置未发生变化。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会委员由公司第二届董事会第一次会议选举产生的曹新伟女士、朱晋伟先生和秦舒先生担任。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》中相关条款及相关治理制度亦作出相应修订，同时，免去陈英女士、金云峰先生第二届监事会非职工代表监事职务。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况修订及制定了部分公司治理制度。

　　与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中第1项至第4项、第13项至第15项子议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2025年7月30日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议本次会议第（一）项议案、第（二）项议案中的第1项至第4项、第13项至第15项子议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688205                    证券简称：德科立               公告编号：2025-029

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年7月11日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关治理制度亦作出相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-030）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688205                 证券简称： 德科立                公告编号：2025-035

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证及国债逆回购等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2025年8月27日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为了提高资金使用效率，利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司闲置资金的保值增值，增加公司收益，维护公司及全体股东的利益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2025年8月27日）起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证及国债逆回购等。

　　（四）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（五）实施方式

　　董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证及国债逆回购等，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、公司履行的审议程序

　　2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过5亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2025年7月15日