海南海汽运输集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司代董事长马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陈海鹰先生以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李永青女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案2为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、吴凌风

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603069               证券简称：海汽集团               公告编号：2025-051

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于选举公司第四届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月 14日召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐，公司董事会选举符人恩先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长。根据《战略委员会议事规则》相关规定，由符人恩先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员职务，上述职务任期均自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届完成之日止。董事、总经理马超先生不再代行董事长职责。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人变更的工商登记备案手续。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件：

　　符人恩，男，1975年3月出生，汉族，海南海口人，研究生学历，旅游管理硕士学位，中共党员，会计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、治理部总经理、董事、总会计师、董事会秘书，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南省旅游投资集团有限公司治理部部长、财务部部长、董事会秘书。现任海南省旅游投资集团有限公司财务部部长，兼海南华厦投资管理有限公司董事，海南过海文商旅发展有限公司财务总监，东方通用航空摄影有限公司执行董事，海南省商业管理集团有限公司党委书记、董事长，海南海汽投资控股有限公司党委书记、董事长，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、书记。

　　证券代码：603069               证券简称：海汽集团               公告编号：2025-052

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2025年半年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

　　● 经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-3,200万元到-2,600万元。

　　● 预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,000万元到-3,200万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-3,200万元到-2,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降291.61%到218.18%。

　　预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,000万元到-3,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降83.41%到46.73%。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润为人民币-817.14万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,180.86万元。

　　（二）基本每股收益为人民币-0.03元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　报告期内，受经济增速放缓及其他综合因素的影响，传统班线客运发展空间持续收窄，尽管公司着力培育发展定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、通勤车服务等新型客运业务以及汽车服务业务，并取得一定的成效，但目前的规模效益仍难以弥补因传统班线客运萎缩带来的亏损，因此2025年上半年业绩处于亏损状态。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他相关说明

　　以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：603069               证券简称：海汽集团               公告编号：2025-050

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知和材料于2025年7月7日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事陈海鹰以通讯方式出席和表决。会议由代董事长马超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2025-051）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年7月15日