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东莞勤上光电股份有限公司 2025年半年度业绩预告

  证券代码:002638         证券简称:勤上股份        公告编号:2025-037

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

  2、业绩预告情况:预计净利润为负值

  

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  本报告期内,业绩变动的主要原因:

  1、报告期内,公司积极开拓国内外市场,销售订单量有所增长,同时积极推进工程项目施工进度。报告期公司实现营业收入同比增长约19%,导致公司整体毛利上升,影响本期利润,经营情况有所改善;

  2、报告期内,公司因受汇率波动影响较小,相应产生汇兑收益减少;存款利率下行导致银行定期存款利息及银行理财收益下降,以上累计减少本期营业利润约800万元;

  3、公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备,包括预计信用损失、资产减值损失等,合计减少本期营业利润约1,900.00万元。

  四、风险提示

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终业绩数据以公司后续正式披露的《2025年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2025年7月14日

  

  证券代码:002638          证券简称:勤上股份        公告编号:2025-039

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于全资孙公司出售在建工程项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  (一)本次交易的基本情况

  东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司(以下简称“上海澳展”)拟与上海南贤投资开发有限公司(以下简称“南贤公司”)签署《在建工程转让合同》,上海澳展拟向南贤公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目(以下简称“标的资产”),本次交易转让总价为4.2亿元(人民币,下同)。

  (二)本次交易的审议情况

  公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。本次交易尚需获得相关部门的批准(如有)。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称:上海南贤投资开发有限公司

  统一社会信用代码:91310120067841285M

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:陈欢

  注册资本:6000万人民币

  注册地址:上海市奉贤区五四公路2011号90幢193室

  成立日期:2013年5月15日

  经营范围:实业投资,房地产开发经营,市政公用建设工程施工,园林绿化工程施工,投资管理,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股东情况:上海奉贤新城建设发展有限公司作为控股股东,持股100%,实际控制人为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会。

  南贤公司与公司及公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,南贤公司不属于失信被执行人。

  三、标的资产基本情况

  (一)标的资产基本情况

  本次交易标的为上海澳展持有的在建工程项目,位于上海市奉贤区奉城镇2969号地块,房地坐落:奉贤区洪庙镇11街坊23/13丘;权属性质:国有建设用地使用权;使用权取得方式:出让;用途:教育用地;宗地号:奉贤区洪庙镇11街坊23/13丘;宗地(丘)面积:87807平方米;使用权面积:87,806.8平方米;使用期限:2013年4月12日至2063年4月11日止。截至目前,该项目已建有15栋单体建筑(含门房、垃圾站),且均已完成土建工程、外立面装饰工程,尚未完成竣工验收备案。自公司承债式收购上海澳展至今,公司尚未就该项目与任何第三方开展合作办学、品牌授权等方面的正式合作。

  (二)交易标的权属状况说明

  本次转让的在建工程资产不存在抵押权或者其它权利限制情况。

  (三)交易标的评估情况

  根据上海美评资产评估有限公司出具的沪美评报字[2025]第8006号《上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持有的在建工程(含相应的土地使用权)价值评估报告》,以2024年12月31日为评估基准日,本项目所涉国有土地使用权及在建工程的账面价值为618,819,605.54元(含增值税),评估价值为452,296,107元(含增值税)。

  1、以评估前后对照的方式列示评估结果:

  单位:元

  

  2、评估方法:成本法

  3、重置成本中重大成本项目的构成情况

  (1)在建工程重置成本构成:

  其中,重置成本=建安费+专业费+管理费+资金成本+开发利润

  综合成新率=年限法成新率*40%+勘察成新率*60%+贬值因素

  在建工程评估值=∑(各建筑重置成本*综合成新率)=327,983,630元;

  (2)土地使用权

  按土地使用权评估值=土地地面单价*土地面积

  其中,土地地面单价按照修正价格进行算数平均,求得的平均价格即为比较法下评估对象土地使用权单价,即1436.69元/平方米(取整)。

  由于评估对象为教育用地,该区域同类型市场交易不活跃,可选择的交易案例较少,放宽案例筛选条件后,评估可采用的案例距离评估对象较远,周边环境差异较大、交易时间较早、土地级别不相同,案例本身的可比性较差,同时,考虑到上海市基准地价系统较完善,共服类用途的土地评估更适用于基准地价修正法,故本次选取基准地价修正法的评估结果为124,312,477元。

  综上,经评估,按成本法评估结果金额为327,983,630+124,312,477=452,296,107元。

  4、现行价格、费用标准与原始成本存在重大差异的主要原因:

  (1)对比商业、办公、住宅用地,教育用地市场价值变动不大;

  (2)在建工程建设周期较长,费用累积较大。评估对象的主体结构于2017年10月前陆续完工并验收,截止评估基准日,尚有部分安装及装饰工程未完工,施工期间停工时间较长,产生借款利息、现场管理费、监理、窝工等各类费用,导致账面价值较高;

  (3)在建工程主体完工时间较长,后续工程断断续续,导致在建工程存在实体性贬值。建筑物虽未完工,但主体结构完工已过去7-9年,存在一定的实体性贬值。

  5、其他说明

  公司特此说明,本次交易的《评估报告》中任何提及“爱迪”或“爱迪学校”等内容仅为基于本次转让的在建工程项目历史形成的证件、批复文件所作的事实描述,该等描述不代表公司或上海澳展与爱迪品牌之间存在任何品牌授权、商标使用、业务合作等关系,亦不构成公司对与爱迪品牌任何形式合作关系的明示或默示认可。

  四、交易协议的主要内容

  协议内容以后续各方签署的合同为准,根据双方拟签订的《在建工程转让合同》,本次交易的主要条款如下:

  甲方(受让方):上海南贤投资开发有限公司

  乙方(出让方):上海澳展投资咨询有限公司

  丙方(见证方):上海市奉贤区奉城镇人民政府

  丁方(担保方):东莞勤上光电股份有限公司

  (一)转让价格

  根据评估机构出具的沪美评报字2025号第8006号《上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持有的在建工程(含相应的土地使用权)价值评估报告》,以2024年12月31日为评估基准日,本项目所涉国有土地使用权及在建工程的评估值为人民币452,296,107元。在评估值的基础上,甲、乙双方协商一致同意,本项目转让总价为人民币42,000万元(大写:人民币肆亿贰仟万元整)。除前述转让总价外,甲方不承担本项目上其他的债务和负担(如有)等。

  (二)支付方式

  1、除本合同另有约定外,本合同中甲方支付转让款通过资金监管方式进行,支付监管账户开立银行由甲、乙双方一致确定,甲、乙双方共同前往商业银行以甲方名义开具支付监管账户,支付资金监管协议非经甲、乙双方书面同意不得解除。甲方根据本合同的约定将资金转账至支付监管账户,在本合同约定的条件满足时甲方将监管款根据本合同的约定支付至乙方。监管款的利息归甲方所有。

  2、甲、乙、丙三方确认,按照以下进度和条件安排转让款的支付:

  1)本合同生效日当日,甲方向乙方直接转账支付转让总价的20%(不采取资金监管方式)的款项,乙方应当于收款后的当日立即办理缴纳印花税及预缴增值税手续,乙方在收到前述纳税凭证后向甲方提交按本合同第三条准备的办理土地使用权变更登记资料。

  2)乙方向甲方提交按本合同第三条准备的办理土地使用权变更登记资料当日,甲方向支付监管账户转账支付转让总价的40%的款项。

  3)土地使用权证变更登记至甲方名下(以甲方土地使用权证书登记日为准,下同)后3个工作日内,监管银行将转让总价的40%的款项支付给乙方。土地使用权证变更登记至甲方名下后7个工作日内,甲方向支付监管账户转账支付转让总价的35%的款项。

  4)甲方取得房屋产权登记证书(以甲方房屋所有权证书登记日为准)后的3个工作日内,监管银行将转让总价的35%的款项支付给乙方。同时,甲方向支付监管账户转账支付转让总价的5%的款项。

  5)在乙方没有违反本合同约定的前提下,房屋产权登记至甲方名下1年届满后的十个工作日内,监管银行将转让总价5%的款项支付给乙方。如乙方存在违约情形,或本项目因交付前存在的质量问题、缺陷需要进行修复(但由于交付后甲方继续施工导致的质量问题、缺陷;已披露以及乙方交付时外观可见的情况除外) ,甲方提前书面通知乙方并提供有关扣除其支付的相关费用的证明材料后,有权在前述5%款项中扣除相关费用。若前述5%款项不足抵扣的,乙方应继续补足费用。

  (三)交付

  本项目所涉土地使用权转让手续完成且乙方实际收到按本合同第五条第2款1)-3)约定的转让对价及甲方向监管账户支付转让总价的35%款项后,双方应及时办理交付手续。自乙方根据下述第2点约定的条件完全退出本项目的管理且甲方完成交接后,甲乙双方应根据下述第2点约定的条件共同签署交付交割清单,交付交割清单签署日(以双方签字盖章之日为准)视为交付日。如甲方无故拒绝或拖延办理交付手续,经乙方书面催告的时限内仍未派人交接接收的,则自乙方书面催告的时限届满之日视为乙方已完成交付,前述催告时限届满之日视为交付日。交付日前(包括交付日当日)的资产管理维护费用和资金风险由乙方承担,交付日后的资产管理维护费用和资金风险由甲方承担。丙方应当对乙方的交付行为全程予以监督和指导。

  (四)丁方责任

  丁方自愿作为乙方的保证人,就乙方因签订、履行本合同而产生的债务、责任向甲方承担不可撤销的连带责任保证,保证的范围为本合同项下主债权及合同清理事宜的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

  (五)其它约定

  1、本合同经甲、乙、丙、丁各方授权代表签署、加盖公章后生效。本合同各方确认在本合同签署之时已经依法履行了内部决策程序。

  2、对本合同未尽事宜,各方可在不违背本合同目的的前提下协商签订补充协议。补充协议与本合同的附件均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式陆份,各方各执一份,其余交由甲方用于办理相关手续。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  本次交易预计产生处置损益约-1.08亿元,影响净利润约-1.08亿元,相应减少净资产约-1.08亿元,具体影响数据最终以审计机构确认的结果为准。

  受到教育行业政策变化的影响,公司自2022年6月完成清理教育板块业务后,已全面聚焦半导体照明业务。本次交易是结合公司的实际情况及公司的整体经营发展所需,有利于优化公司资产负债结构,进一步增强公司现金流,有效化解标的资产的项目风险,符合公司及全体股东的利益。公司将充分利用本次交易回笼的现金,积极寻求新兴、快速、可持续的增长点,巩固主业发展根基。本次交易不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  六、风险提示

  1、本次交易协议已对本次交易双方需履行的义务、交割条件等进行了明确的约定和安排。但若出现客观条件变化或任何一方违反协议约定,导致标的资产无法办理交割、过户或相关登记手续等情形,本次交易可能存在终止交易、以及标的资产无法交割履约等风险。

  2、依据上海澳展与上海市奉贤区规划和土地管理局于2013年3月签订的《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让金为1.18亿元,如果上海澳展未能按合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的,每延期一日,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的千分之一的违约金,合同约定竣工期限已于2016年10月到期,上海澳展存在未按照合同约定履行的情形,可能存在处罚的风险。截至目前,上海澳展未受到处罚。公司认为,本次交易完成后上海澳展被要求支付违约金的可能性较小,整体风险可控,本次交易有助于公司显著降低前述风险,且预计能随着本次交易的完成得到妥善解决。

  七、授权事项

  在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事项,包括但不限于:

  1、授权公司董事会制定和实施本次交易的具体方案;

  2、如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门要求等(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),授权董事会对本次交易的具体方案等相关事项进行相应修订、调整和补充;

  3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易过程中发生的一切协议、合同和其他重要文件;

  4、在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,可酌情决定对本次交易方案进行调整、延期实施;

  5、开立本次交易所需的资金共管账户,并办理与此相关的事项;

  6、办理与本次交易有关的其他事项。

  八、备查文件

  1、第六届董事第十七次会议决议;

  2、上海美评资产评估有限公司出具的沪美评报字[2025]第8006号《上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持有的在建工程(含相应的土地使用权)价值评估报告》;

  3、《在建工程转让合同》。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2025年07月14日

  

  证券代码:002638          证券简称:勤上股份        公告编号:2025-040

  东莞勤上光电股份有限公司关于召开

  2025年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2025年07月31日(星期四)14:30。

  (2)网络投票时间为:2025年07月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2025年07月25日(星期五)

  6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  7、出席对象:

  (1)截至2025年07月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表

  

  1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年07月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求,上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  三、会议的登记事项

  (一)登记方式

  1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。

  3、股东可采用现场登记或传真方式登记,相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。

  (二)会议登记时间

  2025年07月28日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30 。

  (三)会议登记地点

  地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

  联系人:房婉旻

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2025年07月14日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362638,投票简称:“勤上投票”。

  2、填报表决意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1 、投票时间:2025年07月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年07月31日上午9:15,结束时间为2025年07月31日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

  

  委托人签名:

  委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人证券账户:

  委托人持股数:               股

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:     年   月   日至     年   月   日

  委托日期:    年   月   日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

  附件三:

  参会回执

  致:东莞勤上光电股份有限公司

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2025年07月31日(星期四)下午14:30举行的公司2025年第一次临时股东大会。

  股东姓名(名称):

  身份证号码(营业执照号码):

  联系电话:

  证券账户:

  持股数量:              股

  股东签名(盖章):

  签署日期:    年   月   日

  注:

  1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

  2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

  

  证券代码:002638          证券简称:勤上股份       公告编号:2025-038

  东莞勤上光电股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年07月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2025年07月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

  二、审议情况

  经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

  (一)审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事项,包括但不限于:

  1、授权公司董事会制定和实施本次交易的具体方案;

  2、如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门要求等(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),授权董事会对本次交易的具体方案等相关事项进行相应修订、调整和补充;

  3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易过程中发生的一切协议、合同和其他重要文件;

  4、在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,可酌情决定对本次交易方案进行调整、延期实施;

  5、开立本次交易所需的资金共管账户,并办理与此相关的事项;

  6、办理与本次交易有关的其他事项。

  (二)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  会议同意于2025年07月31日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司

  董事会

  2025年07月14日

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