西部超导材料科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告（下转D55版）

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会及增加董事席位情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至4名，并增加1名职工代表董事。

　　二、变更经营范围情况

　　根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围为：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。

　　公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于上述取消监事会、增加董事会席位、经营范围的变更事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D55版）