山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月4日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-042）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2025-042

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于调整回购股份价格上限并

　　延长实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币2.6元/股（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　2、公司拟对回购股份实施期限延长9个月。原定回购股份方案将在2025年7月24日前实施完成，修改后的回购方案由2025年7月24日延期至2026年4月24日前完成。

　　3、除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，公司回购方案的其他内容不变。

　　4、调整后的回购股份价格上限自2025年7月15日起生效。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、回购方案的基本情况

　　公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份数量不低于公司总股本的1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的2%（即21,759,075股），回购价格不超过人民币2.6元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。

　　二、回购股份的进展情况

　　本次股份回购过程中，受市场行情、公司股份回购交易窗口期以及资金计划安排等多重因素的综合影响，且大部分时间公司股价高于回购价格上限，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。截至本公告披露日，公司尚未开始回购股份，具体内容详见公司在选定信息披露媒体发布的回购进展公告。

　　三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

　　鉴于近期公司股票价格持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司价值的认可，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股（含）调整为不超过人民币3.5元/股（含），同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。

　　回购股份价格上限调整生效日期为2025年7月15日。该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　按照调整后的回购股份价格上限3.5元/股（含）和回购股份数量上限测算，预计回购资金总额不超过7,615.68万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。

　　除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

　　四、本次调整回购股份方案对公司的影响

　　本次调整回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，公司综合考虑证券市场变化、公司实际情况及股份回购进展等因素，旨在保障公司回购股份事项的顺利实施，本次调整不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司正常生产经营、盈利能力、债务履行能力、未来发展等造成重大不利影响，本次回购计划的实施不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　五、本次调整所履行的决策程序

　　公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　六、相关风险提示

　　公司本次调整回购公司股份方案，是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。公司后续将根据市场情况实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日