（上接D55版）西部超导材料科技股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　（上接D55版）

　　修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　四、修订部分管理制度的情况

　　根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步对下列制度的相关内容进行修订，具体如下：

　　上述制度修订已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》尚需提交公司股东会审议。修订后形成的部分公司管理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-018

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于选举独立董事

　　及调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年7月14日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。公司拟取消监事会，待监事会取消后，其职权将由董事会审计委员会行使。基于此，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将独立董事人数由3名增加至4名，拟将审计委员会成员数由3名增加至5名。故公司拟选举独立董事及调整审计委员会成员，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、关于选举独立董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意选举李晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为李晓光先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。李晓光先生承诺在本次提名后，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习。李晓光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东会审议。其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，公司董事会独立董事将由凤建军、苗冰、云虹和李晓光4名成员组成。

　　二、关于调整公司第五届审计委员会成员的情况

　　为完善公司治理结构，保证审计委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举吴献文先生、李晓光先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。李晓光先生的就任以股东会选举其为公司独立董事为条件。补选后公司董事会审计委员会组成人数为5名，分别为：云虹、李建峰、凤建军、吴献文、李晓光，其中云虹为召集人。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件

　　李晓光先生，中国国籍，无境外永久居留权, 1961年生, 理学博士。1982年6月获安徽大学学士学位, 1985年7月及1989年1月分别获中国科学院固体物理所硕士和博士学位。曾先后在日本东京大学、香港理工大学等从事科学研究。1989年3月至今服务于中国科学技术大学, 其间历任博士后、副研究员、教授（1993年）；曾任中国科学院结构分析开放实验室副主任、材料系主任、研究生院副院长。1994年获国家杰出青年科学基金资助、2008年被聘为二级教授、2023年被聘为讲席教授。曾获省部级科学技术奖励一等奖2项（均为高温超导研究）、二等奖1项、三等奖2项、华为上海研究所优秀技术成果奖1项、省部级教学成果一等奖1项等。此外, 曾获中国科学院青年科学家一等奖、国务院政府特殊津贴、教育部霍英东青年教师一等奖、中国电介质物理杰出贡献奖、安徽省高端人才引育行动计划杰出人才等荣誉（2024年）。

　　现任中国科大讲席教授, 中国材料研究学会理事、材料学会先进陶瓷分会副主任委员, 中国硅酸盐学会常务理事、硅酸盐学会微纳技术分会副理事长, 担任多个国内外学术期刊编委等。

　　截至本公告披露日，李晓光先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688122         证券简称：西部超导        公告编号：2025-019

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2025年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月14日在公司103会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名，本次会议由监事会主席于泽铭先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至4名，并增加1名职工代表董事。

　　根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟调整经营范围。

　　基于上述取消监事会、增加董事会席位、经营范围的变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688122        证券简称：西部超导        公告编号：2025-020

　　西部超导材料科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月30日  14点30分

　　召开地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2025年7月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案3.01、议案3.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2025年7月29日 9:00-16:00

　　（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号

　　西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

　　联系电话：029-86537819

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡；

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，请于2025年7月29日下午16:00前送达公司证券法律部，并请来电确认登记状态。

　　（四）注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号

　　西部超导材料科技股份有限公司（邮编：710018）

　　联系电话：029-86537819

　　电子邮箱：ir@c-wst.com

　　联系人：公司证券法律部

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西部超导材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。