永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临2025－041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于2025年7月11日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年7月14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　根据2024年年度股东大会决议，公司已于2025年7月2日将回购股份400,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理注销，公司总股本由原22,217,764,145股变更为21,817,764,145股。为此，董事会同意公司注册资本由人民币22,217,764,145元减少为人民币21,817,764,145元，并对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订，具体修订内容详见公司于2025年7月15日披露的《关于减少注册资本并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025－042）。

　　根据2024年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，由公司董事会全权办理股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜。为此，本次对《公司章程》的修订经公司董事会审议通过即可，不需再提交股东大会审议。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十五日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2025－043

　　永泰能源集团股份有限公司

　　2025年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年上半年，公司电力与煤炭主业运营正常，预计实现经营性净现金流27亿元以上。公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元~15,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降89.91%~87.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,000万元~12,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降91.91%~89.21%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1．经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元~15,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少106,949.14万元~103,949.14万元、下降89.91%~87.39%。

　　2．公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,000万元~12,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少102,196.81万元~99,196.81万元、下降91.91%~89.21%。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务情况

　　（一）2024年半年度公司利润总额为201,416.78万元，归属于上市公司股东的净利润为118,949.14万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,196.81万元。

　　（二）2024年半年度每股收益0.0535元。

　　三、本期业绩变动的主要原因

　　报告期内，公司电力与煤炭主业运营正常，预计实现经营性净现金流27亿元以上，电力业务经营效益持续提升；但因煤炭业务焦煤产品整体市场价格持续下行影响，加之电力业务所属江苏主力电厂配合国信沙洲三期投产准备线路施工陪停累计约52天，使得发电量临时下降，致使公司业绩较上年同期下降。

　　公司将密切关注市场环境变化，通过精细化管理、规范化运作，全力保证生产经营稳定：电力板块通过智能化和灵活性改造、抢发电、多供热、参与调峰辅助服务等各项有效措施，保持电力业务经营状况持续向好、盈利能力稳步提升；煤炭板块通过加强安全生产管理，全力推进集约化、智能化生产，提高单产单进水平，保持煤炭产量稳定的同时多采优质煤、多采效益好的煤。另外，公司将持续优化经营管理机制，进一步采取降本增效、提质增效等一系列措施，努力将不利市场因素带来的影响降至最低，保证经营性净现金流满足公司经营发展需要，全面完成全年各项任务目标，力争取得较好经济效益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十五日

　　证券代码：600157        证券简称：永泰能源       公告编号：临2025－042

　　永泰能源集团股份有限公司

　　关于减少注册资本

　　并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2024年年度股东大会决议，公司已于2025年7月2日将回购股份400,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理注销，公司总股本由原22,217,764,145股变更为21,817,764,145股，现对《公司章程》中有关公司注册资本及总股本内容进行修订。具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币22,217,764,145元。”

　　现修改为：“公司注册资本为人民币21,817,764,145元。”

　　二、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为22,217,764,145股，公司的股本结构为：普通股22,217,764,145股。”

　　现修改为：“公司股份总数为21,817,764,145股，公司的股本结构为：普通股21,817,764,145股。”

　　三、《公司章程》其他条款内容不变。

　　根据2024年年度股东大会审议通过的《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》相关授权，由公司董事会全权办理股份回购及注销、修改《公司章程》等相关的具体事宜。为此，本次对《公司章程》的修订经公司董事会审议通过即可，不需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十五日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2025－044

　　永泰能源集团股份有限公司

　　关于公司副总经理到龄退休辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因到退休年龄，公司副总经理李光华先生于2025年7月14日向董事会提交了书面辞呈，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》相关规定，李光华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对李光华先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十五日