赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

　　证券代码：002898              证券简称：*ST赛隆                   公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为满足公司生产经营及资金周转需求，提高融资效率，公司拟向股东蔡南桂先生借款，借款总金额不超过人民币1.6亿元（可滚动使用），期限不超过36个月（自实际放款之日起算），年化利率为3.0%，参照当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款金额和用款天数计算。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　本次交易中，蔡南桂先生为公司持股5%以上股东，现任公司董事长兼总裁，蔡南桂先生之配偶唐霖女士现任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，蔡南桂先生为公司关联自然人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2025年7月14日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事蔡南桂先生、唐霖女士回避了表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　蔡南桂先生为公司持股5%以上股东，现任公司董事长兼总裁，蔡南桂先生之配偶唐霖女士现任公司董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经核查，蔡南桂先生和唐霖女士不属于失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款按当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、协议主要内容

　　1.借款金额：不超过人民币16,000万元。

　　2.借款期限：不超过36个月，自实际提款日起算；若为分次提款，则自各期实际提款日起算，借款期限随之顺延。

　　3.借款利率：本合同项下借款利率为固定利率，借款年化利率为3.0%（单利），定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR） 计算，借款利息按实际借款金额和用款天数计算。

　　4.借款用途：用于公司生产经营及资金周转。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　公司本次向关联方借款，有利于提高公司融资效率，缓解资金压力，调整公司融资结构，进一步提高公司的抗风险能力。本次关联交易遵循公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2025年初至披露日，除本次交易外，蔡南桂先生和唐霖女士累计为公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保18,500万元，公司及子公司不为蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，未产生任何担保相关费用。除此之外，公司与上述关联人未发生其他关联交易。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　2025年7月10日，公司独立董事2025年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，认为本次借款暨关联交易可以保障公司生产经营的资金需求，不会损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，有利于提高公司融资效率，促进公司的健康持续发展。本次交易融资利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事蔡南桂先生、唐霖女士需回避表决。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司向关联方借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，交易定价公允，有利于维护全体股东利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形，因此同意相关事项。

　　九、备查文件

　　1.第四届董事会第九次会议决议；

　　2.第四届监事会第九次会议决议；

　　3.第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：002898               证券简称：*ST赛隆       公告编号：2025-043

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST赛隆，证券代码：002898）于2025年7月10日、7月11日、7月14日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离14.10%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　2.公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》，经审计的年度报告数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条所规定的关于终止公司股票上市交易的相关情形之一，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　3.近期公司股票交易价格波动幅度较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动情况

　　公司股票（证券简称：*ST赛隆，证券代码：002898）于7月10日、7月11日、7月14日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离14.10%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东进行核实，现就有关情况说明如下：

　　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》，经审计的年度报告数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示；

　　2.公司于2025年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-037），公司控股股东、实际控制人发生变更，公司的控股股东已变更为海南雅亿，由于目前海南雅亿无实际控制人，故公司无实际控制人；

　　3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　5.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或进展情况；

　　6.经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　2.公司预计于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》，目前相关工作正在进行。公司已于今日同步披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-039），本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。

　　3.公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》，经审计的年度报告数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易于2025年4月28日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条所规定的关于终止公司股票上市交易的相关情形之一，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　4.近期公司股票交易价格波动幅度较大，明显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　5.公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：002898              证券简称：*ST赛隆           公告编号：2025-041

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年7月11日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2025年7月14日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周蓓女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

　　经审核，监事会认为：公司向关联方借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，交易定价公允，有利于维护全体股东利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形，因此同意相关事项。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-040

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年7月11日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年7月14日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

　　该事项已经第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

　　表决结果：表决票数7票，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第九次会议决议；

　　2.第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月15日