南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D70版）

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货         公告编号：临2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第九届监事会第十三次会议及第九届董事会2025年第二次正式会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件等事项。现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止公司《监事会议事规则》。同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行修订。

　　本次对《公司章程》的修订主要包括以下内容：

　　1.根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，“临时股东大会”一词全部修改为“临时股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。

　　2.鉴于公司不再设置监事会，删除原“第八章监事会”内容及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述。

　　3.新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节内容。

　　公司现任第九届监事会全体监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起卸任。

　　二、《公司章程》修订明细表

　　（下转D70版）