上海伟测半导体科技股份有限公司 关于调整“伟测转债”转股价格的公告

　　证券代码：688372          证券简称：伟测科技        公告编号：2025-068

　　转债代码：118055          转债简称：伟测转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示：

　　调整前转股价格：62.82元/股

　　调整后转股价格：62.68元/股

　　转股价格调整实施日期：2025年7月18日

　　“伟测转债”的转股期：2025年10月15日至 2031年4 月8日，目前尚未进入转股期。

　　一、转股价格的调整依据

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记工作，公司授予201名激励对象共535,796股，使公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。    根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“伟测转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次进行转股价格调整。

　　二、转股价格的调整方式

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

　　三、转股价格的调整计算过程

　　鉴于公司已于2025年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记工作，公司以22.66元/股的价格向201名激励对象归属共535,796股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由148,407,733股变更为148,943,529股。

　　根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）其中：P0 为调整前转股价 62.82元/股，k为该次增发新股率或配股率0.3610%(535,796股/148,407,733股)，A为该次增发新股价22.66元/股。则P1（调整后转股价）＝(62.82+22.66*0.3610%)/(1+0.3610%)=62.68元/股(按照四舍五入方式保留两位小数)。

　　综上，本次可转债的转股价格调整为62.68元/股，调整后的转股价格于2025年7月18日（本次股票上市流通时间）开始生效。“伟测转债”的转股期为2025年10月15日至2031年4月8日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他

　　投资者如需了解“伟测转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-58958216

　　邮箱：ir@v-test.com.cn

　　联系地址：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688372           证券简称：伟测科技         公告编号：2025-067

　　转债代码：118055           转债简称：伟测转债

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划

　　第二个归属期归属结果暨股份上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为535,796股。

　　本次股票上市流通总数为535,796股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年7月18日。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)相关业务规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

　　（二）2023年4月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王怀芳先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2023年4月21日至2023年4月30日，公司对《2023年限制性股票激励计划（草案）》拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（四）2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　2023年5月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2023年6月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

　　（六）2024年6月27日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

　　（七）2025年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

　　二、本次归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　（二）本次归属的股票来源情况

　　本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（三）归属人数

　　本次归属的人数共201人。

　　三、本次归属的上市流通安排及股份变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2025年7月18日

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：535,796股

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

　　本激励计划的相关限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对有关人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：股

　　由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由148,407,733股增加至148,943,529股，公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司持有公司股份比例由30.78%被动稀释至 30.67%，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

　　四、验资及股份登记情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月9日出具了《上海伟测半导体科技股份有限公司验资报告》（天健沪验（2025）7号），对公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年7月4日止，公司已收到符合激励条件的激励对象201人缴纳的认购 535,796股限制性股票款项合计人民币12,141,137.36元，均以货币出资，其中计入新增股本人民币535,796.00 元，余额人民币11,605,341.36元计入资本公积。公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续已完成，公司于 2025年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司《2025年第一季度报告》，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为25,918,206.33元，公司2025年1-3月基本每股收益为0.2277元/股；

　　本次归属后，以归属后总股本148,943,529股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-3月基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为535,796股，占归属前公司总股本的比例约为0.36%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日