南宁百货大楼股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

　　证券简称：南宁百货           证券代码：600712          编号：临2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 适用情形：净利润为负值

　　● 预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1，300万元左右。

　　● 预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,990万元左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,300万元左右，与去年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　2.预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,990万元左右。

　　3.本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：241.88万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-308.67万元。

　　（二）每股收益：0.0044元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务方面

　　一是因公司文化宫店整体承租方广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称“南宁嘉芬”）违约，公司依约提前解除租赁合同并收回场地，该事项导致营业收入减少及运营成本增加；另，公司自有门店的租赁商户因经营困难提前解约，从而导致租金收入减少。

　　二是公司经营持续承压，营业收入下滑。同时，受日常固定运营成本刚性较强、营业支出维持高位的影响，导致利润空间收窄。

　　（二）非经营性损益方面

　　公司本期非经营性损益对净利润的影响金额约690万元。主要系公司根据法院判决，以南宁嘉芬履约保证金抵扣其合同违约金、应收租金以及核销无法支付的长期应付挂帐。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　1.本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

　　2.以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2025年半年度报告》（未经审计）为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货         编号：临2025-030

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2025年7月 14日上午8:30，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事4人，实到4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事为利益相关方，回避表决议案二。会议审议情况如下：

　　1.以4票同意的表决结果，全票审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司拟取消设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》，废止公司《监事会议事规则》。现任监事将自公司股东大会审议通过该事项之日起卸任。

　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日公告。

　　2.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险（以下简称“责任险”）。具体情况如下：

　　1.投保人：南宁百货大楼股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3.赔偿限额：人民币5,000万元/年

　　4.保险费：不超过25万元/年（含25万元）（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续可按年续保或重新投保）

　　鉴于公司全体监事为本次投保责任险的被保险对象，属于利益相关方，监事会全体监事对本议案进行回避表决，提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：600712       证券简称：南宁百货      公告编号：临 2025-033

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月30日  14 点30分

　　召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届监事会第十三次会议及第九届董事会2025年第二次正议会议审议通过；议案2、议案3、议案4已经公司第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过；鉴于公司全体董事、监事系议案5的利益相关方，均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。详见2025年7月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

　　1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。

　　2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

　　3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记（电子邮件及信函到达时间不晚于2025年7月29日17:00）

　　（二）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（三）登记时间：2025年7月29日9:30—11:00；15:00—17:00。

　　（四）登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员一切费用自理。

　　（二）联系方式：

　　1. 联系电话：（0771）2610906

　　2. 电子邮箱：dshoffice@nnbh.net

　　3. 邮政编码：530012

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南宁百货大楼股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货         公告编号：临2025-031

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第九届董事会2025年第二次正式会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次正式会议通知及相关文件，会前以邮件和专人送达等方式发出，于2025年7月14日上午10:00以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人；董事岳成成女士因工作原因、独立董事李立民先生因个人原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事张俊玮先生、独立董事葛靖先生代为表决。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事为利益相关方，回避表决议案五。本次会议审议情况如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司拟取消设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订公司《公司章程》。具体内容详见同日公告。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。同意公司对《股东大会议事规则》进行修订（修订后名称为《股东会议事规则》）。具体内容详见同日公告。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。同意公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日公告。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露的制度。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。

　　五、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险（以下简称“责任险”）。具体情况如下：

　　1.投保人：南宁百货大楼股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3.赔偿限额：人民币5,000万元/年

　　4.保险费：不超过25万元/年（含25万元）（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续可按年续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层在上述权限范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；选择保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件；处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限至本届董事会届满之日止。

　　鉴于公司全体董事为本次投保责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体董事对本议案进行回避表决，提交公司股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　定于2025年7月30日（周三）14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年7月15日