（上接D73版）成都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订 和废止部分公司治理制度的公告

　　（上接D73版）

　　证券代码：688319        证券简称：欧林生物        公告编号：2025-029

　　成都欧林生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月30日  13点00分

　　召开地点：成都高新区天欣路99号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年7月29日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过电子邮件或信函的方式办理登记手续，须在登记时间2025年7月29日下午17:00前送达。

　　（二）登记地点

　　四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

　　3、异地股东可以电子邮件或信函的方式登记，电子邮件以收到电子邮件的时间为准，信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。信函方式请在信封上注明“股东会议”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：四川省成都市高新区天欣路99号

　　邮编：611731

　　电话：028-69361198

　　传真：028-69361100

　　联系人：吴畏

　　（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都欧林生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688319         证券简称：欧林生物       公告编号：2025-026

　　成都欧林生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，并结合公司第六届监事会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由董事会审计委员会承接，《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

　　同时，依据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。上述调整旨在进一步完善公司治理结构，满足相关法律法规与规范要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都欧林生物科技股份有限公司监事会

　　2025年7月15日

　　证券代码：688319         证券简称：欧林生物        公告编号：2025-027

　　成都欧林生物科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年7月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名樊绍文先生、樊钒女士、张鹏飞先生、陈爱民女士、余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人中，段宏女士为会计专业人士。鞠佃文先生、陈正旭先生、段宏女士已参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　根据《公司法》等规定，公司将依法经职工代表大会选举产生一名职工代表董事。公司将于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会进行本次董事会换届选举。由股东大会选举的5名非独立董事、3名独立董事将与上述1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

　　公司第七届董事会将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就职，任期三年。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

　　公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月15日

　　附件：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

　　一、樊绍文先生

　　男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学区域经济专业，研究生学历，主任技师，执业药师。1976年至1991年任中国医学科学院输血研究所蛋白室主任；1991年至2000年任四川蜀阳药业集团副总裁；2001年至2002年任重庆益拓生物药业常务副总经理；2002年至2008年任重庆大林生物技术有限公司董事长、总经理；2004年至2006年任武汉瑞德生物制品有限公司执行总经理；2005年至2009年任贵阳黔峰生物制品有限责任公司（系贵州泰邦生物制品有限公司的前身）董事、总经理。2011年至今任成都协和生物技术有限责任公司任董事。2010年起任职于公司，担任公司董事长、总经理。2010年12月起至今任重庆原伦生物科技有限公司执行董事。2021年9月至今任成都新诺明生物科技有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，樊绍文直接持有公司股票15,673,295股，与公司副董事长樊钒女士为父女关系、持有公司控股股东上海武山生物技术有限公司47.22%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、樊钒女士

　　女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧商学院EMBA，西南政法大学博士。先后获得“天府青城计划”创业领军人才、四川企业技术创新突出贡献人物、中国生产力促进（发展成就奖）等多项荣誉。现任中国疫苗行业协会供应链分会常务委员、中国疫苗行业协会糖疫苗专业委员会委员、九三学社四川省直工委科技企业家联合会副会长。2009年至2010年就职于喜达屋酒店管理集团，担任优化管理总监。2010年至今就职于公司，历任公司总经理助理兼行政人事总监、董事会秘书、董事、常务副总经理，2016年6月至2022年5月任公司董事，2022年5月至今任公司第六届董事会副董事长。

　　截至本公告披露日，樊钒直接持有公司股票30,573,620股，与公司董事长、总经理樊绍文先生为父女关系、持有公司控股股东上海武山生物技术有限公司6.78%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、张鹏飞先生

　　张鹏飞，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得浙江青年五四奖章、浙江民革人物骄傲人物、温州市劳动模范等荣誉称号。现任浙江省政协委员，浙江省工商联常委，浙江省新生代联谊会副会长，温州市新生代企业家联谊会会长。2003年至今，就职于泰昌集团有限公司，担任执行董事。2016年6月至今，任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，张鹏飞直接持有公司股票0股，持有公司5%以上股东泰昌集团有限公司54%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　四、陈爱民女士

　　女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1991年至2000年任四川蜀阳药业集团质量总监兼血液制品研究所所长；2001年至2002年任重庆益拓生物制药有限公司副总经理、质量总监；2002年至2008年任重庆大林生物技术有限公司副总经理；2004年至2006年任武汉瑞德生物制品有限公司副总经理；2005年至2009年就职于贵阳黔峰生物制品有限责任公司，任董事、董事会秘书、总经理助理。自2010年至今就职于公司，历任生产总监、董事、副总经理，2010年1月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，陈爱民直接持有公司股票612,480股，持有公司控股股东上海武山生物技术有限公司20.00%的股权，除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　五、余云辉先生

　　男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1994年毕业于厦门大学经济研究所，获经济学博士学位。2003年至2008年就职于德邦证券，担任常务副总裁、总裁；2008年至今就职于福建省古田县蓝田书院，担任理事长。现任古田县蓝田书院文化旅游发展有限公司董事长、上海联寰生实业有限公司总经理、厦门缘谱网络科技有限公司董事、厦门淳生环保科技有限公司董事、福建大为能源有限公司董事、长春吉大·小天鹅仪器有限公司董事、安徽元隆生物技术有限公司董事、上海富友金融服务集团股份有限公司董事、南海基金管理有限公司独立董事。2013年6月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，余云辉直接持有公司股票56,000股，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　公司第七届董事会独立董事候选人简历

　　一、鞠佃文先生

　　男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、博士研究生导师。上海市科技启明星和上海市优秀学科带头人，于第二军医大学获得药学学士、药理学硕士和医学免疫学博士学位。自1994年以来历任第二军医大学助教及讲师，NIH访问学者，MediPharm研究员，复旦大学药学院研究员，曾获国家科学技术进步二等奖、中华中医药学会科学技术奖。现任复旦大学药学院研究员、上海免疫治疗药物工程技术研究中心主任、上海宝济药业股份有限公司独立董事、苏州旺山旺水生物医药股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，鞠佃文未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、陈正旭先生

　　男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾先后在多家证券公司从事投资银行工作，历任齐鲁证券、宏源证券投资银行部董事总经理，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司独立董事。现任深圳鼎锋明道资产管理有限公司执行董事、总经理，北京捷联微芯科技有限公司董事，深圳道享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳朴茂文化艺术有限公司执行董事兼总经理，深圳拓邦股份有限公司独立董事，广东飞南资源利用股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，陈正旭未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、段宏女士

　　女，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任西南交通大学经济管理学院副教授、天翔环境股份有限公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事。现任伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，段宏未持有公司股票，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。