（上接D18版）浙江海正生物材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告

　　（上接D18版）

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

　　为合法、高效地完成公司本次章程修改事项，公司董事会提请公司股东会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改全部事宜。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文。

　　三、修订和制定内部治理制度的相关情况

　　鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，公司修订、制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

　　以上第1-9项制度修订尚需提交公司股东会审议。修订后的各制度文件详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十六日

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2025-39

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王海燕女士提交的书面辞职报告。因工作需要，王海燕女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，王海燕女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，董事会同意提名王芳女士为公司第七届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，王海燕女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，王海燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，王海燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王海燕女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 补选董事候选人的情况

　　公司于2025年7月15日以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，董事会同意提名王芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举王芳女士为公司董事之日起，选举王芳女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为刘冉、沈书豪、王芳。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　王芳女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2025年7月16日

　　附件：王芳女士简历

　　王芳，女，1986年10月出生，本科学历，会计师。曾任浙江爱信宏达汽车零部件有限公司员工，台州银行员工，交通银行员工，台州市椒江区国有资产经营有限公司员工。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司员工，台州市椒江区社会事业发展集团有限公司董事、台州市商贸核心区集团有限公司董事、浙江大陈岛开发建设集团有限公司董事、椒江民间融资服务中心有限公司监事。

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2025-40

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月31日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月31日  14:00:00

　　召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月31日

　　至2025年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2025年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及附件。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《浙江海正生物材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年7月29日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司

　　（三） 登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会手续文件须在2025年7月29日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函、传真、邮件上请注明“2025年第二次临时股东会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，同时附上以下1/2/3/4款所列手续文件复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法人股东加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖企业公章。

　　6、如通过非现场方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 会议联系方式：

　　通信地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号

　　邮编：318000

　　联系人：卢秀剑

　　电话：0576-88931556

　　传真：0576-88827723

　　电子信箱：hisunpla@hisunpharm.com

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2025年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江海正生物材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2025-37

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年7月15日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-38)。

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据相关法律法规的规定，公司董事会逐项审议通过了本次修订及制定的制度，表决结果如下：

　　1、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　3、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　4、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　5、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　6、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　7、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　8、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　9、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　10、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　11、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　12、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　13、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　14、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　15、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　16、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　17、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　18、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内部控制评价管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　19、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司子公司管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　20、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　21、关于修订《浙江海生物材料股份有限公司内部审计制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　22、关于制定《浙江海生物材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述第1-9项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的各制度文件详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的制度全文。

　　三、审议通过《关于更换公司董事的议案》

　　鉴于王海燕女士因工作需要辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过了董事候选人任职资格，董事会同意提名王芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东会审议通过选举王芳女士为公司董事之日起，选举王芳女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事候选人的公告》(公告编号：2025-39)。

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　同意于2025年7月31日下午14：00在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

　　表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-40)。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十六日