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胜通能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001331 证券简称：胜通能源公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2025年7月15日（星期二）下午14：30；

　　（2）网络投票的时间：2025年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长张伟先生

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加会议股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的公司股份数212,130,423股，占公司有表决权股份总数的75.1596％。其中：

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表有表决权的公司股份数211,680,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；

　　通过网络投票的股东110人，代表有表决权的公司股份数450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596％。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共110人，代表有表决权的公司股份数450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596％。其中：

　　出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

　　通过网络投票的中小股东110人，代表有表决权的公司股份450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596％。

　　3、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上形式出席或列席了本次年度股东大会，公司聘请的律师对本次年度股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意212,074,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737％；反对11,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权44,394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％。

　　本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意212,070,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716％；反对11,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权48,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％。

　　本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》