上海概伦电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消公司监事会 及修订《公司章程》等部分公司治理制度的公告

　　证券代码：688206          证券简称：概伦电子         公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；同日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2025年5月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部门第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属1,246,508股，公司股本总数由433,931,345股增加至435,177,853股，公司注册资本由人民币433,931,345元增加至人民币435,177,853元。

　　二、 取消公司监事会的情况

　　公司拟取消监事会设置，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权；同时对公司董事会人数进行调整，董事会人数由7名增加至9名，增加1名董事及1名职工董事。

　　在公司股东会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《章程指引》的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司对《公司章程》的修订情况如下：

　　除上述修改外，因公司取消设置监事会及监事，《公司章程》全文删除有关“监事会”“监事”的相关表述，因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下不再逐项列示。本次修订，导致相关章节序号、条款序号发生变动的，依次顺延；除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

　　四、部分公司治理制度修订情况

　　第二届董事会第十三次会议同时审议通过了修订后的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》，修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2025年7月16日