皇氏集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2025–054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2025年7月15日下午14:30－15:30；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15至2025年7月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：公司董事长黄嘉棣先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

　　（七）会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表413人，代表413名股东，代表股份224,901,126股，占公司有表决权股份总数的27.0183%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表4名股东，代表股份219,494,708股，占公司有表决权股份总数的26.3688%；通过网络投票的股东409人，代表股份5,406,418股，占公司有表决权股份总数的0.6495%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表410人，代表410名股东，代表股份5,511,418股，占公司有表决权股份总数的0.6621%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份105,000股，占公司有表决权股份总数0.0126%；通过网络投票的股东409人，代表股份5,406,418股，占公司有表决权股份总数的0.6495%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于新增2025年度预计担保额度的议案》。

　　总表决情况：同意223,540,666股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3951%；反对1,233,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5485%；弃权126,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0564%。

　　中小股东表决情况：同意4,150,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.3156%；反对1,233,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.3819%；弃权126,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3025%。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：赵垯全、王念慈

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年七月十六日