上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修改《公司章程》暨修改公司 部分治理制度的公告（下转D9版）

　　证券代码：688073         证券简称：毕得医药        公告编号：2025-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修改公司部分内部制度的议案》、召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，以上议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更经营范围的情况

　　根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　二、取消监事会的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　三、修改《公司章程》的情况

　　鉴于上述情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

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