（上接D8版）上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、 修改《公司章程》暨修改公司 部分治理制度的公告

　　（上接D8版）

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次《公司章程》修改尚需股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　四、修改公司部分治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟修改公司部分治理制度，具体情况如下：

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年7月16日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-064

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”、“中汇会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月19日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　（5）首席合伙人：高峰

　　（6）人员信息：截至2024年末，合伙人116名，注册会计师694名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人。

　　（7）业务信息：中汇2024年度经审计的收入总额101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度（2024年年报）上市公司审计客户205家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。2024年度（2024年年报）审计收费总额16,963万元；2024年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　[注]：浙江证监局2024年1月2日对其买卖本部门审计客户股票的问题采取出具警示函的监管措施。

　　2.诚信记录

　　质量控制复核人杨建平近三年存在因执业行为受到监管措施。具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　中汇的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目审计收费100万元（含税），其中年报审计收费90万元（含税），内控审计收费10万元（含税）。

　　2025年度审计费用需根据公司业务规模及分布情况协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审查，认为中汇及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　2.董事会审议和表决情况

　　公司于2025年7月15日召开第二届董事会第二十三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一个会计年度。

　　3.监事会审议和表决情况

　　公司于2025年7月15日召开了第二届监事会第十八次会议，以3票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　4.生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.《第二届董事会第二十三次会议决议》；

　　2.《第二届监事会第十八次会议决议》；

　　3.《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；

　　4.《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年7月16日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-065

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年7月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海毕得医药科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞暨修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-064）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司监事会

　　2025年7月16日

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-066

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月31日   9点30分

　　召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月31日

　　至2025年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年7月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东请提前60分钟到达会议现场办理签到，为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场，但仍可通过网络进行投票。

　　2、出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

　　联系电话：021-61601560

　　电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

　　联系人：於先生

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海毕得医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2025-067

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在公司会议室召开。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞暨修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修改公司部分内部制度的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、修改＜公司章程＞暨修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-064）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年7月31日召开公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2025年7月16日