北京凯因科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划完成股票 非交易过户的公告

　　证券代码：688687          证券简称：凯因科技         公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工共计83人，认购资金已全部实缴到位，最终缴纳的认购资金总额为45,055,906.68元，认购份额对应股份数量为3,509,027股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

　　2025年7月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的3,509,027股公司股票已于2025年7月14日非交易过户至“北京凯因科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为12.84元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份数量为3,509,027股，占公司当前总股本的比例为2.05%。

　　根据《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：688687          证券简称：凯因科技         公告编号：2025-025

　　北京凯因科技股份有限公司

　　2025年员工持股计划第一次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，由公司副总裁、董事会秘书兼首席人力资源官王湛先生召集和主持。本次会议应出席持有人83人，实际出席持有人83人，代表公司2025年员工持股计划份额45,055,906.68份，占本次员工持股计划总份额的100.00%。参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其关联人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且不担任管理委员会的任何职务，上述持有人均不参与本次会议的表决，参与本次会议的有效表决权份额总数为20,146,306.68份。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

　　（二）审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　同意选举刘紫馨女士、李小青女士和刘艳辉女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

　　表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘紫馨女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　（三）审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年员工持股计划持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至本次员工持股计划持有人，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

　　（9）决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（10）代表全体持有人签署相关文件；

　　（11）持有人会议授权的其他职责；

　　（12）员工持股计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自本次会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意20,146,306.68份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日