泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告（下转D10版）

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。

　　公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　二、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　同意修订《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　三、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　同意修订《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　四、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　五、审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》；

　　同意修订《总裁工作细则》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　六、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则＞的议案》；

　　鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　七、审议通过《关于修订＜信息披露制度＞的议案》；

　　同意修订《信息披露制度》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　八、审议通过《关于制定＜内部审计工作制度＞的议案》；

　　同意《内部审计工作制度》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　九、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》；

　　公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48,400万元贷款于近期到期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年，抵押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。抵押物清单如下：

　　本次抵押贷款是为满足公司正常经营中对流动资金的需要，资产抵押的担保对象为公司自身，风险自主可控，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

　　本次抵押贷款尚未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次抵押贷款相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-050）。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月17日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2025-048

　　泰豪科技股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　经审议，监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年7月17日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2025-049

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于取消监事会并修订公司章程

　　及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他部分公司治理制度，具体如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　（下转D10版）