广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　（一）根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划安排及经营需要，公司董事会审议通过《关于控股三级子公司拟参与竞拍的议案》，同意公司控股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司（以下简称“白水寨公司”）参与竞拍白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权并缴纳1,000万元交易保证金。此外，同意授权白水寨公司管理层办理与本次竞拍有关的全部事宜并签署相关合同及文件。

　　（二）根据《公司章程》等相关规定，本次竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次竞拍事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍是根据公司战略规划安排和白水寨公司经营需要，符合公司长远发展目标和战略布局，为公司拓展文旅新赛道、延链补链提供新的经济增长点。

　　若最终成交，本次竞拍事项资金来源为白水寨公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、风险提示

　　本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将持续关注本次竞拍事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十七日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2025-032

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2025年7月17日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十六次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部为通讯表决。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

　　一、 会议形成以下决议

　　以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股三级子公司拟参与竞拍的议案》

　　《关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月十七日