株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加2025年日常关联交易预计的公告（下转D13版）

　　证券代码：688308         证券简称：欧科亿         公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方。

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年7月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2025年7月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计交易金额合计为5,000万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　2025年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　（三）新增的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上述新增日常关联交易为公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司预计金额，欧科亿（山东）新能源科技有限公司为2025年6月13日新设立的公司，截至本公告披露日，欧科亿（山东）新能源科技有限公司尚未发生同类采购业务。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、江苏锐趋新能源科技有限公司

　　2、扬州新甬磁机电科技有限公司

　　3、郯城锐趋新能源科技有限公司

　　4、郯城欧锐达新能源科技有限公司

　　（二）关联关系

　　江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司的全资子公司。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，根据实质重于形式原则认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　证券代码：688308         证券简称：欧科亿        公告编号：2025-032

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于取消监事会、调整董事会人数、

　　修订《公司章程》暨修订、制定及废止

　　部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年7月17日召开公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、调整董事会人数的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为6名，其中独立董事2名，职工董事1名，非独立董事3名。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司相应地对《公司章程》进行修订。具体章程修订内容见附件。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

　　三、修订、制定及废止部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司拟按照现行的《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订。

　　修订的相关制度具体明细如下：

　　此次拟变更的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后形成的公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D13版）